СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7568/25
ун. № 759/28325/25
12 грудня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025105080001205 від 13.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12025105080001205 від 13.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 12.10.2025 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2025, перебуваючи за місцем проживання, остання через соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_5» оформила замовлення на придбання мобільного телефону, після чого, погодившись на умови покупки перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 12386 грн. на невстановлений банківський рахунок, проте товар не отримала, у зв'язку з чим невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.10.2025, перебуваючи за місцем мешкання через соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_5», в аккаунті під ніком « ОСОБА_6 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 13 Pro». В подальшому потерпіла написала продавцю смс-повідомлення та дізнавшись умови купівлі-продажу, погодилась на покупку.
В подальшому, продавець надіслав потерпілій посилання на «Телеграм-Бот» під ніком « ОСОБА_7 » де остання здійснила Інтернет-оплату зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невстановлений банківський рахунок грошові кошти в сумі 12386 грн.
В подальшому продавець повідомив потерпілій, що відправка товару буде здійснена цього ж дня, проте у період з 04.10.2025 по теперішній час товар не надіслано, продавець на зв'язок не виходить.
Враховуючи вищевикладене, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 12386 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.
Крім того, під час дізнання ОСОБА_5 надала виписку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно якої підтверджується факт завдання останній матеріальної шкоди.
Проведеним аналізом документів, вилучених 10.11.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , ун. № 759/24651/25, пр. № 1-кс/759/6704/25 від 17.10.2025 року, отриманої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 .
З інформації, отриманої під час тимчасового доступу, встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 в сумі 12386 грн. згідно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 - було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У судове засідання дізнавач не з'явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено у судовому засіданні, у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12025105080001205 від 13.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання дізнавача відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025105080001205 від 13.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1) стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 - копії документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 04.10.2025 по 04.11.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 04.10.2025 по 04.11.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
2) стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 -копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки;
3) стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 - копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 04.10.2025 по 04.11.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1