Справа № 712/16719/25
Провадження № 1-кс/712/5775/25
09 грудня 2025 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 12025030600000027 від 29.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді звернулась старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025030600000027 від 29.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 27.01.2025 невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 40 400 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 18 800 грн та 6 900 грн двома транзакціями переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який зареєстровано на ОСОБА_6 . Також, грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 14 700 грн переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 який зареєстровано на ОСОБА_6 ,
Допитана як свідок ОСОБА_6 пояснила, що влітку 2024 року її хлопець ОСОБА_7 , познайомив її з ОСОБА_8 . 27.01.2025 в месенджері «Телеграм» ОСОБА_7 зателефонував із номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_8 та попросив допомоги, а саме надати реквізити банківських рахунків, на які можна перевести кошти за продаж криптовалюти та в подальшому переказати вказані кошти на інші рахунки, які він надасть (так як у нього не було можливості переказати вказані кошти на власні рахунки). В цей же день, ОСОБА_7 з дозволу ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» надіслав реквізити її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 27.01.2025 о 01 год 25 хв з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в сумі 18 800 грн, о 01 год 27 хв того ж дня з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 в сумі 14 700 грн, о 01 год 28 хв того ж дня з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в сумі 6900 грн. Загальна сума надходжень становить 40 400 грн.
В подальшому, грошові кошти в сумі 26 000 грн за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з дозволу ОСОБА_6 перерахував на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з якої 27.01.2025 о 02 год 17 хв перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яку надав йому останній. Решту грошових коштів в сумі 14 000 грн, 27.01.2025 року о 01 год 46 хв було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_7 перестав вести переписку з ОСОБА_8 .
Допитаний як свідок ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_6 та надав скріншоти переписки в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_8 , які підтверджують проведення вказаних операцій.
В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 .
В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.11.2025, на підставі якої 20.11.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 . Також відібрано пояснення у ОСОБА_8 , в якому він заперечує, що просив банківську картку у ОСОБА_7 , а також заперечує користування мобільним номером телефону НОМЕР_3 , на який вказують свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, руху коштів по її рахунках, підтвердження користування мобільними номерами телефонів, на які вказують свідки, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Позиції учасників у судовому засіданні
Старший слідчий в судове засідання не з'явилась, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2025 до термін дії, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 27.01.2025 невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у загальній сумі 40 400 грн, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 01.01.2025 до 26.01.2025 клопотання не містить, до того ж старшим слідчим не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 27.01.2025 до 27.02.2025.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у письмовому та електронному вигляді наступної інформації:
- копії реєстраційних справ по клієнтам банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 );
- перелік відкритих банківських рахунків із зазначенням рахунків та номерів банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (із зазначенням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), деталізовані виписки по вказаним рахункам за період з 27.01.2025 до 27.02.2025по клієнтам банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 );
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по клієнтам банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 ) за період з 27.01.2025 до 27.02.2025;
- механізму зміни фінансового номеру клієнтів клієнтам банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 27.01.2025 до 27.02.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру із зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру, якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, інформацію про GPS - координати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів (пристроїв), які використовувалися при вході в дистанційне банківське обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), щодо клієнтів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 ) за період з 27.01.2025 до 27.02.2025;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), відкритих на ім'я клієнтів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 ) за період з 27.01.2025 до 27.02.2025, з використанням банкоматів чи кас відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх адресного місцезнаходження, а також всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 27.01.2025 до 27.02.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 );
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням детального механізму даних операції в період часу з 27.01.2025 до 27.02.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, з якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР-адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 );
- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 27.01.2025 до 27.02.2025 (із зазначенням пристрою, з якого здійснювався дзвінок (лист на електронну пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках клієнтів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 );
- інформацію про поповнення абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківських терміналів, банківських карток та інших мобільних додатків за період часу з 27.01.2025 до 27.02.2025 із зазначенням повних даних контрагентів, банківських карток, пристроїв, мобільних терміналів та місця їх знаходження;
Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1