Справа №295/16594/25
1-кс/295/6082/25
11.12.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12025060610000144 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025060610000144 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.03.2025 року ОСОБА_6 , використовуючи веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення з приводу продажу авто з-закордону від користувача з абонентським номером НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонував за контактним номером НОМЕР_1 та, після узгодження умов договору щодо придбання авто «Volkswagen Multivan», уклав із ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_2 ) онлайн-договір від 01.04.2025 року про надання послуг купівлі транспортного засобу. Цього ж дня, до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа та повідомила, що авто знаходиться на митниці у Польщі, про що надіслала відповідні документи з приводу купівлі-продажу вказаного авто. В подальшому, ОСОБА_6 було надіслано рахунки для здійснення платежів, з метою розмитнення авто, після чого 01.04.2025 року останній, за допомогою терміналів самообслугованвання, здійснив перекази на реквізитами, а саме: на рахунок на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 платежами по 28413,00 грн., 29627,10 грн, 28864,00 грн., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 платежами по 29939,10 грн., 29826,50 грн., 28766,00 грн., АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 платежами по 14700,00 грн., 29954,40 грн., ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 платежами по 27350,00 грн., 26200,00 грн., 26000,00 грн. Однак невстановлена особа умови договору не виконала та, таким чином, шляхом введення в оману ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 300640,10 грн.
Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів на вищевказані банківські рахунки, їх було виведено на банківські картки, серед яких - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .
В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 виявлено інформацію про надходження грошових коштів у сумах 28413 грн., 29627 грн, 28864 грн, та, у подальшому, переказ грошових коштів у сумі 18994 грн. 50 коп. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; у сумі 19557 грн. 30 коп. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ; у сумі 15075 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 ; у сумі 19231 грн. 68 коп. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ; у сумі 1758 грн. 75 коп. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 .
Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів на вищевказані банківські рахунки, їх було виведено на банківські картки, серед яких - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 .
В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 виявлено інформацію про надходження грошових коштів у сумі 19729 грн. та, у подальшому, переказ грошових коштів у сумі 9224 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 (отримувач ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 ); у сумі 1253 грн. - на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 (отримувач ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_17 ); у сумі 3214 грн. - на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 (отримувач ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_19 ).
Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів на вищевказані банківські рахунки, їх було виведено на банківські картки, серед яких - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 .
В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 виявлено інформацію про надходження грошових коштів у сумі 20000 грн. та, у подальшому, переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_21 .
Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів на вищевказані банківські рахунки, їх було виведено на банківські картки, серед яких - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 .
В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 виявлено інформацію про надходження грошових коштів у сумі 17260 грн. та, у подальшому, переказ грошових коштів у сумі 4101 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ; у сумі 5710 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_23 ; у сумі 1418 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 ; у сумі 4558 грн. - на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_25 , у сумі 1473 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_26 .
Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів на вищевказані банківські рахунки, їх було виведено на банківські картки, серед яких - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_27 .
В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_27 виявлено інформацію про надходження грошових коштів у сумі 16403 грн. та, у подальшому, переказ грошових коштів у сумі 2100 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_28 ; у сумі 15203 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_29 .
Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів на вищевказані банківські рахунки, їх було виведено на банківські картки, серед яких - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_30 .
В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_30 виявлено інформацію про надходження грошових коштів у сумі 19975 грн. та, у подальшому, переказ грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_31 ; у сумі 6617 грн. - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_32 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про рух коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися у період часу з 06.10.2025 року по час надання інформації, із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_33 .
Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання, серед іншого, зазначила про те, що клопотання просить розглянути без участі слідчого, на задоволенні клопотання наполягає, просить надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації, з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні інформація і документи, в яких вона міститься, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, а саме до:
- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі - в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 29.03.2025 року по час надання інформації;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування, у період часу з 29.03.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування, у період часу з 29.03.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 ;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 29.03.2025 року по час надання інформації.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Встановити строк дії ухвали до 10.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: