Справа № 671/2268/25
12 грудня 2025 року
1-кс/671/619/2025
12 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000551 від 08 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000551 від 08 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
07.11.2025 до слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції цього ж підрозділу про те, що за результатами проведення заходів, спрямованих на перевірку дотримання законності отримання та використання жителями Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області коштів державного бюджету встановлено факт незаконного отримання компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» протягом 01.01.2022 - 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 коштів державного бюджету, передбачених Постановою КМУ № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня».
Проведеною перевіркою встановлено, що між фізичною особою ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 6/2 від 01.01.2022 про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до якого остання мала надавати послуги по догляду за дітьми ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання бюджетних коштів у вигляді компенсаційних виплат послуги по догляду за дитиною «Муніципальна няня» уклали завідомо підроблений офіційний документ - договір про надання таких послуг, після чого на виконання вказаного вище договору ОСОБА_5 , розуміючи, що будь-які послуги не надавалися, щомісячно протягом січня 2022 року - січня 2023 року подавала до структурного підрозділу соціального захисту населення через власний електронний кабінет квитанції про «нібито» оплату послуг ФОП ОСОБА_6 по догляду за малолітніми ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак як встановлено оперативним шляхом вказані вище фіктивні квитанції ОСОБА_5 в електронному вигляді надсилала ФОП ОСОБА_6 без фактичної оплати послуг.
Поряд із цим, під час проведення бесід з жителями с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (чи будь-хто інший від неї) жодного разу протягом січня 2022 року - січня 2023 року в с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області не приїжджала та будь-яких послуг по догляду за вищевказаними дітьми не надавала.
На підставі поданих ОСОБА_5 до місцевого підрозділу соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблених квитанцій про нібито оплату послуг з догляду за дітьми «Муніципальна няня», які фактично не надавалися, остання незаконно отримала кошти державного бюджету на загальну суму близько 50 000 грн.
Враховуючи вищевикладене в діях ОСОБА_5 та невстановленої на даний час особи, які діяли за попередньою змовою вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
08.11.2025 за вказаним фактом СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000551 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що оплату послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років ФОП ОСОБА_6 отримувала на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розрахункового банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 відкритого на ім'я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Станом на теперішній час у вказаному кримінальному проваджені, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування цього кримінального правопорушення, існує необхідність перевірки всіх обставин його вчинення, законності отримання ОСОБА_5 компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» за рахунок коштів державного бюджету, з'ясуванні (підтвердженні або спростуванні) факту надання ФОП ОСОБА_6 таких послуг та відповідно законності отримання останньою грошових коштів від ОСОБА_5 в якості оплати нею послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років, що можливо встановити шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 ).
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину).
Заступник начальника СВ на розгляд клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що 07.11.2025 до слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції цього ж підрозділу про те, що за результатами проведення заходів, спрямованих на перевірку дотримання законності отримання та використання жителями Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області коштів державного бюджету встановлено факт незаконного отримання компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» протягом 01.01.2022 - 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 коштів державного бюджету, передбачених Постановою КМУ № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня».
Проведеною перевіркою встановлено, що між фізичною особою ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 6/2 від 01.01.2022 про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до якого остання мала надавати послуги по догляду за дітьми ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання бюджетних коштів у вигляді компенсаційних виплат послуги по догляду за дитиною «Муніципальна няня» уклали завідомо підроблений офіційний документ - договір про надання таких послуг, після чого на виконання вказаного вище договору ОСОБА_5 , розуміючи, що будь-які послуги не надавалися, щомісячно протягом січня 2022 року - січня 2023 року подавала до структурного підрозділу соціального захисту населення через власний електронний кабінет квитанції про «нібито» оплату послуг ФОП ОСОБА_6 по догляду за малолітніми ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак як встановлено оперативним шляхом вказані вище фіктивні квитанції ОСОБА_5 в електронному вигляді надсилала ФОП ОСОБА_6 без фактичної оплати послуг.
Поряд із цим, під час проведення бесід з жителями с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (чи будь-хто інший від неї) жодного разу протягом січня 2022 року - січня 2023 року в с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області не приїжджала та будь-яких послуг по догляду за вищевказаними дітьми не надавала.
На підставі поданих ОСОБА_5 до місцевого підрозділу соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблених квитанцій про нібито оплату послуг з догляду за дітьми «Муніципальна няня», які фактично не надавалися, остання незаконно отримала кошти державного бюджету на загальну суму близько 50 000 грн.
08.11.2025 за вказаним фактом СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000551 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що оплату послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років ФОП ОСОБА_6 отримувала на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розрахункового банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 відкритого на ім'я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Станом на теперішній час у вказаному кримінальному проваджені, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування цього кримінального правопорушення, існує необхідність перевірки всіх обставин його вчинення, законності отримання ОСОБА_5 компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» за рахунок коштів державного бюджету, з'ясуванні (підтвердженні або спростуванні) факту надання ФОП ОСОБА_6 таких послуг та відповідно законності отримання останньою грошових коштів від ОСОБА_5 в якості оплати нею послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років, що можливо встановити шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 ).
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000551 від 08 листопада 2025 року; договором № 6/2 про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» від 01.01.2022; заявою про призначення компенсації.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Також, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а й за їх письмовим дорученням іншій уповноваженій службовій особі, що є порушенням КПК України.
Так, відповідно до ст. 40 КПК України слідчий не має права передоручати виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією або негласною слідчою (розшуковою) дією (лише останні можуть бути правомірно передоручені оперативним підрозділам).
Таким чином, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконано лише слідчими та/або процесуальними прокурорами, які вказані в самій ухвалі.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), із можливістю отримання їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- інформації щодо надходження коштів в період з 01.01.2022 по 01.02.2023 на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 відкритий на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківського розрахункового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 відкритого на ім'я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (у разі зняття коштів прошу надати відео з банкомату, де знімалися вказані кошти), IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій із використанням вказаних вище банківських розрахункових рахунків в період з 01.01.2022 по 01.02.2023.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.
Строк дії ухвали визначити до 12.02.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя