Справа № 583/4758/24
1-кс/583/1905/25
"12" грудня 2025 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024200460000852 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12024200460000852 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..
Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише в банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта рахунку з номером банківської карти № НОМЕР_2 , (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви);
- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і додатковим рахункам;
- інформацію щодо власника банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по банківський карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 , період часу з 20.06.2024 по 12.12.2025;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із банківської карти відкритої в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з по 12.12.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Строк дії ухвали встановити до 12.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1