Справа № 592/20205/25
Провадження № 1-кс/592/8150/25
12 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205520001346 від 07.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.12.2025 по 06.12.2025 включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобіля «Volkswagen Passat B5» за ціною 1200 доларів США, з використанням абонентських номерів зв'язку: НОМЕР_1 , який вказано в оголошення, як контактний номер, та НОМЕР_2 , який використовувала під час листування у додатку «Ватсап», заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 53000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які трьома транзакціями перераховано на надані картки, а саме: 05.12.2025 о 18.41 год. грошові кошти у сумі 11000,00 гривень з рахунку НОМЕР_3 , на рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.12.2025 о 21.09 год. грошові кошти у сумі 170000,00 гривень з рахунку НОМЕР_5 , на рахунок картки № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.12.2025 о 00.21 год. грошові кошти у сумі 25000,00 гривень з рахунку НОМЕР_3 , на рахунок картки № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому автомобіль не отримано та грошові кошти не повернуто. Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.12.2025 по 06.12.2025 включно потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грогові кошти у сумах: 11000,00 гривень, 17000,00 гривень та 25000,00 гривень на рахунки карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомостей про особу (осіб), на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картки № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних рахунків до яких їх було відкрито, а також до даних: прізвище, ім'я, по-батькові даної особи (осіб); адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картки № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , даних працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифрового підпису особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім'я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 29.11.2025 по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках/картках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ; 3) інформації щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) інформації щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 29.11.2025 по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомостей про особу (осіб), на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картки № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних рахунків до яких їх було відкрито, а також до даних: прізвище, ім'я, по-батькові даної особи (осіб); адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картки № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , даних працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифрового підпису особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім'я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 29.11.2025 по 12.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках/картках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ; 3) інформації щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) інформації щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 29.11.2025 по 12.12.2025.
Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_15