Справа №573/1336/25
Номер провадження 1-кс/573/466/25
12 грудня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
11 грудня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 14 червня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 , в якій він просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 13 червня 2025 року близько 14:00 год шахрайським шляхом з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 24 000 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 14 червня 2025 року за №12025200570000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді від 04 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на оптичному диску.
04 вересня 2025року проведено огляд оптичного диску CD-R та встановлено, що 13 червня 2025 року з картки потерпілого перераховано грошові кошти в сумі 24 466 грн на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку перераховано кошти потерпілого.
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14 червня 2025 року до ЄРДР за №12025200570000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що близько 14:00 год 13 червня 2025 року він перебував в с. Річки, Сумського району, Сумської області та вирішив збільшити ліміт переказів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У месенджері «Вайбер» знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при переписці вказав номер власного мобільного телефону, данні банківської картки після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , який надіслав код, якій він ввів у чат. У подальшому виявив списання грошових коштів в сумі 1000 грн та 23000 грн з призначенням платнику - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 на віртуальну картку № НОМЕР_4 (а. п. 8-9).
25 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді від 04 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на оптичному диску (а. п. 10-12).
04 вересня 2025року проведено огляд оптичного диску CD-R та встановлено, що 13 червня 2025 року з картки потерпілого було перераховано грошові кошти в сумі 24 466 грн. на картку № НОМЕР_2 . Більш транзакцій по картці потерпілого за вказаний період не було (а. п. 13-14).
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_4 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься інформація щодо: банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , а саме: коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; руху грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по даній банківській картці/рахунку, на яку було перераховано грошові кошти; дати та часу перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти); переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; інформацію по IP-адресах входу та пристрої за допомогою яких було здійснено вхід до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 13 червня 2025 року по час виконання ухвали,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя