Справа № 487/8697/25
Провадження № 1-кс/487/5101/25
11.12.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025153030000299 від 28.10.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
17.10.2025 старший дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншій уповноваженій за дорученням дізнавача службовій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Приватного Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану банком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 20.10.2025 (включно) по теперешній час; копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.10.2025 по теперешній час; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по даному рахунку з 20.10.2025 по теперешній час. Клопотання просила розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, з метою уникнення можливості зміни або знищення документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
До судового засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №12025153030000299 від 28.10.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу бетонної плити (для перекриття)заволоділа грошовими котами заявника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 10400 грн., які останній самостій переказав зі своєї картки № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 .
Крім того було встановлено що картка № НОМЕР_2 належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінніПриватного Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану банком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 20.10.2025 (включно) по 11.12.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.10.2025 по 11.12.2025;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по даному рахунку з 20.10.2025 по 11.12.2025.
Ухвала дійсна до 11.01.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1