Справа № 487/8750/25
Провадження № 1-кс/487/5231/25
12.12.2025 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025230000001246 від 13.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх засвідчені копії у відділенні м. Херсона, Херсонської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 08.07.2025 по 18.11.2025, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ; документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025230000001246 від 13.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кримінальне провадження розпочате за зверненням ГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами під час виконання договору № 156 від 08 липня 2025 року «Капітальний ремонт підвального приміщення лікувального корпусу «М» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою АДРЕСА_3 ». Сума договору 34 923 894, 48 грн.
В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів, вказані суб'єкти господарської діяльності використовують матеріали, вартість яких вище середньо ринкової у декілька разів. Також завищення вартості матеріалів здійснюється через проведення фіктивних закупівель через підконтрольні підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно капітального ремонту підвального приміщення лікувального корпусу «М» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою: АДРЕСА_3 , перераховувались на банківські рахунки підрядника, що підтверджується даними, зазначеними в договорі № 156 від 08 липня 2025 року, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 .
Слічий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, 12.12.2025 слідчий подав заяву, в якій повідомив про правильну назву підприємства, зазначеного у клопотанні, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", замість помилково зазначених у клопотанні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025230000001246 від 13.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кримінальне провадження розпочате за зверненням ГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами під час виконання договору № 156 від 08 липня 2025 року «Капітальний ремонт підвального приміщення лікувального корпусу «М» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою АДРЕСА_3 ». Сума договору 34 923 894, 48 грн.
В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів, вказані суб'єкти господарської діяльності використовують матеріали, вартість яких вище середньо ринкової у декілька разів. Також завищення вартості матеріалів здійснюється через проведення фіктивних закупівель через підконтрольні підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно капітального ремонту підвального приміщення лікувального корпусу «М» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою: АДРЕСА_3 , перераховувались на банківські рахунки підрядника, що підтверджується даними, зазначеними в договорі № 156 від 08 липня 2025 року, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 .
Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні м. Херсона Херсонської області, а саме: виписки про рух коштів за період з 08.07.2025 по 18.11.2025 з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів, у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), використовує розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ; документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).
Ухвала дійсна до 09.02.2026.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1