Справа № 344/22257/25
Провадження № 1-кс/344/8638/25
12 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 12025090000000457 від 21.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-
Прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025090000000457 від 21.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Встановлено, що група мешканців Івано-Франківської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період дії на території України воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян країн Європейського Союзу та України.
Зокрема останні, не маючи ліцензії Національного банку України на надання фінансово платіжних послуг з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та ведення електронних гаманців, через анонімні ресурси мережі Інтернет, здійснюють скупку верифікованих акаунтів електронних платіжних сервісів, а також персональних даних, в тому числі викрадених, громадян країн Європейського Союзу та України, які в подальшому використовують для реєстрації профілів/кабінетів на відповідних електронних платіжних сервісах. Після цього, вказані акаунти, без відома їх власників, останні використовують для так званої «прокрутки» іноземної валюти, а саме її конвертацію між платіжними системами та перевід у криптовалюту з отриманням вигоди у різниці курсів на відповідних фінансових сервісах, та подальшим виведенням грошових коштів з акаунтів криптогаманців на власну користь.
Крім цього, маючи повний доступ до верифікованих акаунтів в електронних платіжних сервісах, особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, використовують такі профілі, без відома її власників, для отримання на їх ім'я кредитних коштів, котрі в подальшому аналогічними схемами конвертуються та переводятьcя на їх підконтрольні гаманці та рахунки, а відповідні кредитні зобов'язання лягають на осіб чиї персональні дані використовувались для таких позик.
Окрім того, досудовим розслідуванням, зокрема аналізом інформації отриманої з криптовалютної біржі «Binance» було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліковий запис «ID 434102153», з моменту реєстрації до 17.10.2025 було здійснено поповнень акаунту на суму 8 541 150,49 USDT, що згідно курсу становить 379 685 931,266 грн., а з моменту реєстрації акаунту до 17.10.2025 здійснено виведень з акаунту на суму 22 933 164,36 USDT, що згідно курсу становить 995 299 333,224 грн. Станом на 27.10.2025 загальний баланс на аккаунті становив 96 975,30 USDT, що згідно курсу становить 4 208 728,02 грн.
Також, після отримання та аналізу інформації наданої криптовалютною біржею «WhiteBIT» було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації до 22.07.2025 було здійснено поповнень акаунту на суму 117 567 USDT, що згідно курсу становить 5 031 867,6 грн., а з моменту реєстрації до 04.08.2025 здійснено виведень з акаунту на суму 120 800 USDT, що згідно курсу становить 5 170 240 грн.
Таким чином на даному етапі проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному встановлено, що обліковий запис «ID 434102153» криптовалютної біржі «Binance» та обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_4 були об'єктами кримінально протиправних дій внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто згідно вимог ст. 98 КПК України являється речовим доказом по кримінальному провадженню.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 обліковий запис «ID 434102153» криптовалютної біржі «Binance», обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронний крипто-гаманець Trustee ID «rYrdg5nadn», який прив'язаний до номера телефону « НОМЕР_1 », електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім'я « ОСОБА_6 », що обслуговується « ОСОБА_7 , Trustee Global UAB», адреса: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
На даний момент тривають слідчі дії, з метою збору фактів та доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана особа має намір вивести із вище вказаних акаунтів всі наявні на ньому кошти, що позбавить можливості накладення на них арешту.
У зв'язку з викладеним, постала необхідність унеможливити виведення з облікового запису «ID 434102153» криптовалютної біржі «Binance» та облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронного крипто-гаманця Trustee ID « ОСОБА_8 », який прив'язаний до номера телефону « НОМЕР_1 », електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім'я « ОСОБА_6 », що обслуговується «Trustee Plus, Trustee Global UAB», які належать ОСОБА_4 коштів шляхом накладення арешту на них, заборонивши користування ними, розпорядження та відчуження.
На даний момент у сторони обвинувачення достатньо підстав вважати, що у випадку незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна, не вдасться запобігти незаконному виведенню коштів із облікового запису. Тому просив суд накласти арешт на зазначені вище обліковий запис та крипто-гаманець.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду клопотання про розгляд даного клопотання за його відсутності.
Власник майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликалися.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025090000000457 від 21.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 обліковий запис «ID 434102153» криптовалютної біржі «Binance», обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронний крипто-гаманець Trustee ID «rYrdg5nadn», який прив'язаний до номера телефону « НОМЕР_1 », електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім'я « ОСОБА_6 », що обслуговується « ОСОБА_7 , Trustee Global UAB», адреса: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вважаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на майно доцільним, оскільки такий арешт необхідний з метою збереження речових доказів. Слідчий суддя виходить з того, що до з'ясування обставин кримінального провадження, встановлення джерела походження активів на обліковому записі та в контексті доведених ризиків того, що такі активи здобуті незаконним шляхом, необхідно накласти арешт на облікові записи, що обслуговуються криптовалютною біржею «Binance», та електронний крипто-гаманець, як на речові докази до з'ясування обставин справи та забезпечення дієвості кримінального провадження. Не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
З метою забезпечення речових доказів накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на:
- обліковий запис «ID 434102153», що обслуговується криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Nest Services Limited ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговується криптовалютною біржею «WhiteBIT» (ТОВ «ВАЙТ БЕТ ІНФОРМЕЙШН»), зареєстрованою за адресою: Seimyniskiu g. 19-302, LT-09236 Vilnius, Lietuva, який належить ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- електронний крипто-гаманець Trustee ID «rYrdg5nadn», який прив'язаний до номера телефону « НОМЕР_1 », електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім'я « ОСОБА_6 », що обслуговується « ОСОБА_7 , Trustee Global UAB», адреса: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9