Справа № 930/2975/25
Провадження №1-кс/930/579/25
12.12.2025 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000330 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000330 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2025 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 20.11.2025 о 09:34 год. на його мобільний зателефонували із номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) невідомі особи, які представились працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 відбувається скисання коштів та щоб відмінити списання потрібно підтвердити повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після підтвердження було знято грошові кошти в сумі 28600 грн.
Відомості про дану подію 22.11.2025 внесено до ЄРДР за №12025020070000330 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого було установлено, що 20.11.2025 в ранкову пору доби, а саме о 09:34 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували із НОМЕР_5 невідомі особи, які повідомили, що вони являються представниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що із належної потерпілому банківської картки НОМЕР_4 із шахраї намагаються зняти грошові кошти. Після чого невідомі особи повідомили, що для того аби відмінити операцію необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити операцію, яка буде в додатку, що потерпілий і зробив. Однак кошти в сумі 28600 грн були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
Після чого до потерпілого телефонували із номеру НОМЕР_7 та просили авторизуватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте ОСОБА_4 не виконав даних дій, оскільки зрозумів, що його грошовими коштами в сумі 28600 грн заволоділи шахраї.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_8 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явилися, хоча були повідомлені про дату, час та місце його проведення. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор подали заяви в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі. Просили клопотання задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про наданння тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідча суддя звертає увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_8 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12025020070000330 від 22.11.2025, містять інформмацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000330 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 19.11.2025 по 00:00 год. 30.11.2025, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_8 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу-власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_8 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_8 через банкомати, інформації про адреси даних банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_8 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 19.11.2025 по 00:00 год. 30.11.2025;
Надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1