Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3022/25
Номер провадження1-кс/173/468/2025
іменем України
12 грудня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042140000539 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що У провадженні СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042140000539 від 03.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2025 року до ЧЧ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у Телеграм каналі, виконувала завдання з метою отримання грошових коштів, в ході виконання яких, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання довірою, давала останній банківські рахунки, на які потрібно було перераховувати грошові кошти, після чого ОСОБА_5 добровільно у період часу з 12.04.2025 по 27.04.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму 188 764 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в умовах воєнного стану.
09.12.2025 на підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду від 02.12.2025 року поліцейськими ВП №3 Кам'янського РУП було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, зазначене в ухвалі суду, про що складено відповідний протокол.
Постановою слідчого СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 09.12.2025 року вищезазначені предмети визнано речовими доказами.
Вищевказане майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі поясненнями ОСОБА_6 .
Таким чином, з метою збереження речових доказів, існує обґрунтована необхідність в накладенні арешту на майно, вилучене 09.12.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Незастосування цього заходу може призвести до зникнення або втрати майна та перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що вказане майно може бути відчужено.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, був повідомлений про дату розгляду клопотання.
Дослідив матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що його належить задовольнити з наступних підстав.
За змістом ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасове вилучення майна було здійснено слідчим правомірно 09.12.2025 під час проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Верхньодніпровського районного суду від 02.12.2025.
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна протягом 48 годин після вилучення майна, а саме 10.12.2025, що відповідає положенню ч. 5 ст.171 КПК України.
Вилучене майно, про арешт якого просить слідчий, безпосередньо стосується подій, що розслідуються, як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого від 09.12.2025 грошові кошти, мобільні телефони, сім карта та банківські картки визнані речовими доказами та гроші кошти передані на зберігання до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області, інші речі передані на зберігання у спеціальну кімнату зберігання речових доказів ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні довели наявність підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки незастосування заборони на його використання чи розпорядження ним може призвести до його втрати, пошкодження, приховування, відчуження або інших наслідків, що здатні перешкодити подальшому кримінальному провадженню.
Слідчий суддя враховує, що у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, пов'язаного з вчиненням шахрайства із використанням інформаційних технологій, було вилучено грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення та бути носіями електронної інформації, що має доказове значення. Зокрема, мобільні телефони можуть містити дані про листування, банківські операції, доступ до електронних гаманців, цифрових платформ або акаунтів, що використовувалися у протиправній діяльності. Зміст цих пристроїв може бути змінений, знищений або віддалено відкоригований у разі їх повернення підозрюваному чи іншому володільцю.
Крім того, грошові кошти, вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, можуть походити від протиправної діяльності та бути предметом спеціальної конфіскації в майбутньому, а тому їх незбереження може створити перешкоди для встановлення джерела походження та фактичного обігу коштів.
При цьому, банківські картки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Незастосування арешту щодо них може призвести до їх втрати, приховування або знищення, що унеможливить використання зазначених карток як доказів та може перешкодити встановленню обставин кримінального правопорушення.
З огляду на викладене слідчий суддя погоджується з доводами слідчого та прокурора щодо необхідності накладення арешту на вилучені мобільні телефони, грошові кошти та банківські картки з метою: збереження речових доказів, які становлять доказове значення або містять на собі сліди кримінального правопорушення; запобігання можливості їх змінення, пошкодження, знищення чи відчуження; забезпечення проведення експертних та технічних досліджень, запобігання втраті майна, що може підлягати спеціальній конфіскації; забезпечення ефективності досудового розслідування та неможливості перешкоджання йому.
Таким чином, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання і накладення арешту на вилучені речі.
Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 09.12.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:мобільний телефон марки Iphone XS чорного кольору із сім картою НОМЕР_1 , який перепаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051328 разом з первинним пакуванням; банківські картки Ощадбанку НОМЕР_2 , Ощадбанк НОМЕР_3 , Радабанк НОМЕР_4 , Novapay НОМЕР_5 , які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051321; грошові кошти: 14 купюр по 100 доларів з наступними номерами: MB 59369328B, MB05857426A, LE20018492A, MB38786561I, PK12944618E, PB01893105S, MG66152505A, QE07326316A, PE37677515J, MB59369327B, MB59369326B, PB84711401V, PJ72369099B, LА51274833J у сумі 1400 доларів США, які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051323; грошові кошти: 2 купюри по 1 долару з наступними номерами: J87713389A, A90726054B у сумі 2 доларів США, які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051322; грошові кошти номіналом по 50 грн. у кількості 100 купюр з наступними номерами: АН9519875, АН9519874, АН9519872, АН9519871, АН9519870, АН9519869, АН9519868, АН9519867, АН9519866, АН9519865, АН9519897, АН9519896, АН9519894, АН9519895, АН9519893, АН9519892, АН9519891, АН9519890, АН9519889, АН9519888, АН 9519907, АН9519906, АН9519905, АН9519904, АН9519903, АН9519902, АН9519901, АН9519900, АН9519899, АН9519898, АН9519918, АН9519917, АН9519916, АН9519914, АН9519913, АН9519912, АН9519911, АН9519910, АН9519909, АН9519908, АН9519929, АН9519928, АН9519927, АН9519925, АН9519924, АН9519923, АН9519922, АН9519921, АН9519919, АН9519920, АН9519864, АН9519863, АН9519862, АН9519861, АН9519860, АН9519859, АН9519683, АН9519682, Ан9519681, АН9519680, АН9519887, АН9519886, АН9519884, АН9519883, АН9519882, АН9519880, АН9519879, АН9519878, АН9519877, АН9519876, АН9519941, АН9519940, АН9519939, АН9519938, АН9519937, АН9519936, АН9519935, АН9519934, АН9519931, АН9519930, АН9519951, АН9519950, АН9519949, АН9519948, АН9519947, АН9519946, АН9519945, АН9519944, АН9519943, АН9519942, АН9519959, АН9519958, АН9519957, АН9519956, АН9519955, АН9519954, АН9519953, АН9519952, АН9519960, АН9519961 у сумі 5000 гривень, які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051324; пакування до сім карти мобільного оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_6 та тримач сім карти НОМЕР_7 , які упаковано до спеціального пакету НПУ 5051326; пакування до сім карти мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету НПУ 5051320; пакування до сім карти мобільного оператора «Київстар» та оболочка сім карти з номером НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051325; банківські карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10 , Ощадбанку НОМЕР_11 , які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051327; мобільний телефон «Honor» синього кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051419; мобільний телефон Qukitel синього кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051319; мобільний телефон Аscal чорного кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051318; мобільний телефон ZTE синього кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051317.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: мобільний телефон марки Iphone XS чорного кольору із сім картою НОМЕР_1 , який перепаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051328 разом з первинним пакуванням; банківські картки Ощадбанку НОМЕР_2 , Ощадбанк НОМЕР_3 , Радабанк НОМЕР_4 , Novapay НОМЕР_5 , які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051321; пакування до сім карти мобільного оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_6 та тримач сім карти НОМЕР_7 , які упаковано до спеціального пакету НПУ 5051326; пакування до сім карти мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету НПУ 5051320; пакування до сім карти мобільного оператора «Київстар» та оболочка сім карти з номером НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051325; банківські карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10 , Ощадбанку НОМЕР_11 упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051327; мобільний телефон «Honor» синього кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051419; мобільний телефон Qukitel синього кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051319; мобільний телефон Аscal чорного кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051318; мобільний телефон ZTE синього кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ 5051317 - територію відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ вул. Авраменко, 21.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: грошові кошти: 14 купюр по 100 доларів з наступними номерами: MB 59369328B, MB05857426A, LE20018492A, MB38786561I, PK12944618E, PB01893105S, MG66152505A, QE07326316A, PE37677515J, MB59369327B, MB59369326B, PB84711401V, PJ72369099B, LF51274833J у сумі 1400 доларів США, які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051323; грошові кошти: 2 купюри по 1 долару з наступними номерами: J87713389A, A90726054B у сумі 2 доларів США, які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051322; грошові кошти номіналом по 50 грн. у кількості 100 купюр з наступними номерами: АН9519875, АН9519874, АН9519872, АН9519871, АН9519870, АН9519869, АН9519868, АН9519867, АН9519866, АН9519865, АН9519897, АН9519896, АН9519894, АН9519895, АН9519893, АН9519892, АН9519891, АН9519890, АН9519889, АН9519888, АН9519907, АН9519906, АН9519905, АН9519904, АН9519903, АН9519902, АН9519901, АН9519900, АН9519899, АН9519898, АН9519918, АН9519917, АН9519916, АН9519914, АН9519913, АН9519912, АН9519911, АН9519910, АН9519909, АН9519908, АН9519929, АН9519928, АН9519927, АН9519925, АН9519924, АН9519923, АН9519922, АН9519921, АН9519919, АН9519920, АН9519864, АН9519863, АН9519862, АН9519861, АН9519860, АН9519859, АН9519683, АН9519682, Ан9519681, АН9519680, АН9519887, АН9519886, АН9519884, АН9519883, АН9519882, АН9519880, АН9519879, АН9519878, АН9519877, АН9519876, АН9519941, АН9519940, АН9519939, АН9519938, АН9519937, АН9519936, АН9519935, АН9519934, АН9519931, АН9519930, АН9519951, АН9519950, АН9519949, АН9519948, АН9519947, АН9519946, АН9519945, АН9519944, АН9519943, АН9519942, АН9519959, АН9519958, АН9519957, АН9519956, АН9519955, АН9519954, АН9519953, АН9519952, АН9519960, АН9519961 у сумі 5000 гривень, які упаковано до спеціального пакету НПУ NPU 5051324 - УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Роз'яснити, що арешт майна може бути скасовано у порядку та за наявності підстав, передбачених ст. 174 КПК України.
Копію ухвали направити прокурору.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1