10.12.2025 Справа № 756/18737/25
Справа № 756/18737/25
№ 1-кс/756/3289/25
10 грудня 2025 року місто Київ
Слідча суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2025 року за № 12025100050002004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -
До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації з моменту відкриття рахунків по 10.11.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_10 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_13 та містять відомості щодо власників банківських карт/рахунків, а саме:
Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_15
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_16
НОМЕР_17
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 :
НОМЕР_18
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_19
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 :
НОМЕР_20
НОМЕР_21
НОМЕР_22
2. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_23
НОМЕР_24
НОМЕР_25
НОМЕР_26
НОМЕР_27
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 :
НОМЕР_28
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_29
НОМЕР_30
НОМЕР_31
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_32
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 :
НОМЕР_34
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_35
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_36
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_8 :
НОМЕР_37
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_9 :
НОМЕР_38
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_10 :
НОМЕР_39
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_11 :
НОМЕР_40
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_12 :
НОМЕР_41
3. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_42
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_43
НОМЕР_44
НОМЕР_45
НОМЕР_46
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_47
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_48
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 :
НОМЕР_49
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_8 :
НОМЕР_50
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_9 :
НОМЕР_51
НОМЕР_52
НОМЕР_97
НОМЕР_53
4. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_54
НОМЕР_55
НОМЕР_56
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 :
НОМЕР_57
НОМЕР_58
НОМЕР_59
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_60
НОМЕР_61
НОМЕР_62
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_63
НОМЕР_64
НОМЕР_65
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 :
НОМЕР_66
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 :
НОМЕР_67
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_68
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 :
НОМЕР_69
НОМЕР_70
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_71
НОМЕР_72
5. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_73
НОМЕР_74
НОМЕР_75
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_12 :
НОМЕР_76 .
Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , яке за адресою: АДРЕСА_13 надати інформацію та копії документів, а саме про конкретну операцію, а також фото та відеоматеріалів в електронному та паперовому вигляді, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по конкретним банківським операціям, а саме:
- видача готівкових коштів о 16:35:08 28.09.2025 в сумі 20180 грн. з карти №карти НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_15 );
- видача готівкових коштів о 16:36:00 28.09.2025 в сумі 4036 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16 );
- видача готівкових коштів о 19:13:54 29.09.2025 в сумі 9081 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16);
- видача готівкових коштів о 14:09:49 05.05.2025 в сумі 20 090 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16);
- видача готівкових коштів о 09:08:13 23.05.2025 в сумі 10 090 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16);
- видача готівкових коштів о 18:44:07 23.05.2025 в сумі 20 180 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16).
Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке за адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію та копії документів, а саме про конкретну операцію, а також фото та відеоматеріалів в електронному та паперовому вигляді, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по конкретним банківським операціям, а саме:
- видача готівкових коштів в о 14:04:03 26.08.2025 в сумі 13117 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_17 );
- видача готівкових коштів в о 19:05:53 29.09.2025 в сумі 20180 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_17 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100050002004 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Слідчий зазначив, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження факту попередньої змови між вище зазначеними особами, встановлення характеру та інтенсивності їх взаємозв'язків, визначення ланцюга руху грошових коштів, отриманих від громадян України за надання протиправних послуг, а також з'ясування кінцевих отримувачів таких коштів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Володільці речей і документів у судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідча суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Слідчий зазначив, що до Департаменту кіберполіції НПУ надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_22 про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що Міністерством із закордонними дипломатичними установами України (ЗДУ) виявлено функціонування вебресурсу ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 а також облікових записів та промоутингових матеріалів в соціальних мережах Instagram, TikTok, яким громадянам України, що перебувають за межами України та мають намір звернутися до ЗДУ за вчиненням консульських дій, невстановленим колом осіб пропонуються у відкритому доступі послуги з бронювання слоту в системі електронної реєстрації для вчинення консульської дії (е-черзі) інформаційно-комунікаційної системи «ІНФОРМАЦІЯ_35» за грошову винагороду всупереч встановленому законодавством України безоплатному порядку реєстрації в е-черзі та користування нею (виявлені МЗС матеріали додаються).
Зазначена діяльність вебресурсу суперечить встановленим законодавством України засадам функціонування інформаційно-комунікаційної системи «ІНФОРМАЦІЯ_35» та її функціональної підсистеми - системи електронної реєстрації для вчинення консульської дії.
Згідно з абзацом шостим пункту 2 Положення про інформаційно-комунікаційну систему «ІНФОРМАЦІЯ_35», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2024 № 945 (далі - Положення), інформаційно-комунікаційна система «ІНФОРМАЦІЯ_35» (далі - система «ІНФОРМАЦІЯ_35») - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує реалізацію повноважень її суб'єктів щодо виконання консульських функцій і вчинення консульських дій, інформаційну підтримку та супровід їх діяльності та є сукупністю взаємозв'язаних загальних і функціональних підсистем (модулів, у тому числі відокремлених), програмно-інформаційних комплексів, програмно-технічних засобів, які забезпечують логічне поєднання складових системи «ІНФОРМАЦІЯ_35», обробку та захист інформації, електронну інформаційну взаємодію.
Система «ІНФОРМАЦІЯ_35» призначена для автоматизації та технологічного забезпечення організації процесів щодо виконання консульських функцій, вчинення консульських дій та виконання визначених законодавством завдань і реалізації повноважень її суб'єктів (пункт 4 Положення).
З метою посилення кібербезпеки громадян під час користування системою «ІНФОРМАЦІЯ_35» протягом 2025 року МЗС вживалися комплексні заходи з протидії діяльності зловмисників, якими забезпечується функціонування вебресурсу, що має наслідком порушення користувачами встановленого законодавством України порядку користування функціональними можливостями системи «ІНФОРМАЦІЯ_35» (включно з е-чергою).
Так, враховуючи вказане на виконання доручення слідчого наданого на підставі ст. 40 КПК України працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було вжито ряд заходів направлених на встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, за результатом яких встановлено, що невстановлена група осіб, яка для здійснення своє протиправної діяльності та введення громадян України в оману дійсно використовує вебресурс ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Оглядом вказаного ресурсу встановлено, що для бронювання слоту та отримання документів державного зразка поза чергою громадянам України необхідно здійснити оплату у вигляді безготівкового банківського переказу на суму яка відповідає необхідній послузі на рахунки ряду фізичних осіб - підприємців зареєстрованих на території України, у тому числі на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_79 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_80 , а також шляхом переказу віртуальних активів на підконтрольні вказаній групі осіб криптовалютні гаманці.
Оплата за вказані послуги здійснюється як шляхом банківського переказу на рахунки ряду фізичних осіб - підприємців зареєстрованих на території України, а також шляхом переказу віртуальних активів на підконтрольні криптовалютні гаманці, у тому числі на гаманці НОМЕР_81 , НОМЕР_96.
Враховуючи викладене, працівниками ДКП НПУ було проведено аналіз руху криптовалютних активів по вказаним гаманцям, за результатом якого встановлено, що вони знаходяться у користуванні ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_82 .
Разом з тим, в рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , разом з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_83 являються уповноваженими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 », реєстраційний номер компанії НОМЕР_84 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 , яка ймовірно була зареєстрована за межами України з метою прикриття протиправної діяльності, а також уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.
Водночас, проведено аналіз руху криптовалютних активів по вказаним гаманцям, за результатом якого встановлено, що за час їх існування здійснено ряд вихідних та вхідних транзакцій, на гаманець зареєстрований на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_26 », який перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_85 , а контактним номером телефону зазначено номер її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_86 , що підтверджує їх попередню змову та сумісні дії.
Так, враховуючи викладене в рамках кримінального провадження відносно вказаних осіб було отримано інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також встановлено відкриті ними банківські рахунки у банківських установах на території України, за результатом вивчення якої встановлено наступне:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований як фізична особа - підприємець 27.04.2025. Зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_19 , моб. тел. НОМЕР_87 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_28 Державну реєстрацію як фізичної особи - підприємця припинено за власним рішенням 31.10.2025.
У своєму користуванні має такі банківські рахунки, які, ймовірно, відкриті з метою використання у протиправній діяльності та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_15
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_16
НОМЕР_17
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 :
НОМЕР_18
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_19
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 :
НОМЕР_20
НОМЕР_21
НОМЕР_22
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована як фізична особа - підприємець 05.08.2024. Зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_20 , моб. тел. НОМЕР_88 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_29 . Державну реєстрацію як фізичної особи - підприємця припинено за власним рішенням 31.07.2025.
У своєму користуванні має такі банківські рахунки, які, ймовірно, відкриті з метою використання у протиправній діяльності та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_23
НОМЕР_24
НОМЕР_25
НОМЕР_26
НОМЕР_27
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 :
НОМЕР_28
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_29
НОМЕР_30
НОМЕР_31
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_32
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 :
НОМЕР_34
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_35
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_36
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_8 :
НОМЕР_37
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_9 :
НОМЕР_38
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_10 :
НОМЕР_39
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_11 :
НОМЕР_40
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_12 :
НОМЕР_41
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована як фізична особа - підприємець 20.02.2025. Зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_21 , моб. тел. НОМЕР_89 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_31 . Державну реєстрацію як фізичної особи - підприємця припинено за власним рішенням 07.10.2025.
У своєму користуванні має такі банківські рахунки, які, ймовірно, відкриті з метою використання у протиправній діяльності та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_42
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_43
НОМЕР_44
НОМЕР_45
НОМЕР_46
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_47
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_48
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 :
НОМЕР_49
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_8 :
НОМЕР_50
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_9 :
НОМЕР_51
НОМЕР_90
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований як фізична особа - підприємець 31.05.2025. Зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_20 , моб. тел. НОМЕР_91 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_32 Державну реєстрацію як фізичної особи - підприємця припинено за власним рішенням 01.10.2025.
У своєму користуванні має такі банківські рахунки, які, ймовірно, відкриті з метою використання у протиправній діяльності та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_54
НОМЕР_55
НОМЕР_56
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 :
НОМЕР_57
НОМЕР_58
НОМЕР_59
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_60
НОМЕР_61
НОМЕР_92
НОМЕР_93
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_63
НОМЕР_64
НОМЕР_65
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 :
НОМЕР_66
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 :
НОМЕР_67
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_68
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 :
НОМЕР_69
НОМЕР_70
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_94
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 зареєстрований як фізична особа - підприємець 27.07.2012. Зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_22 , моб. тел. НОМЕР_95 .
У своєму користуванні має такі банківські рахунки, які, ймовірно, відкриті з метою використання у протиправній діяльності та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_73
НОМЕР_74
НОМЕР_75
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_12 :
НОМЕР_76 .
Враховуючи викладене, а також період, кількість відкритих рахунків та кількість банківських установ, можна дійти висновку, що зазначені особи здійснили свою реєстрацію як фізичних осіб-підприємців з метою подальшого використання відкритих банківських рахунків у протиправній діяльності та легалізації отриманих грошових коштів, з метою підтвердження факту попередньої змови між зазначеними особами, встановлення характеру та інтенсивності їх взаємозв'язків, визначення ланцюга руху грошових коштів, отриманих від громадян України за надання протиправних послуг, а також з'ясування кінцевих отримувачів таких коштів, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки вказаних осіб, яка перебуває у володінні вище вказаних банківських установ.
Разом з тим, в рамках кримінального провадження було проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на відповідний запит, за результатом якого встановлено, що з рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , регулярно здійснюється зняття готівкових коштів в банкоматах розташованих на території м. Запоріжжя, що може свідчити про легалізацію активів отриманих від протиправної діяльності.
Так, з вказаного огляду встановлено, що останні зняття здійснювалися з наступних банківських автоматів (банкоматів):
1. Банківський автомат (банкомат) АТМ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_23 :
- видача готівкових коштів о 16:35:08 28.09.2025 в сумі 20180 грн. з карти №карти НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_15 );
- видача готівкових коштів о 16:36:00 28.09.2025 в сумі 4036 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16 );
- видача готівкових коштів о 19:13:54 29.09.2025 в сумі 9081 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16);
2. Банківський автомат (банкомат) АТМ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_33 »:
- видача готівкових коштів в о 14:04:03 26.08.2025 в сумі 13117 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_17 )
- видача готівкових коштів в о 19:05:53 29.09.2025 в сумі 20180 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_17 ).
Також під час вказаного огляду встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , регулярно здійснюється зняття готівкових коштів в банкоматах розташованих на території м. Запоріжжя, що може свідчити про легалізацію активів отриманих від протиправної діяльності, а саме:
1. Банківський автомат (банкомат) АТМ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_23 :
- видача готівкових коштів о 14:09:49 05.05.2025 в сумі 20 090 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16 )
- видача готівкових коштів о 09:08:13 23.05.2025 в сумі 10 090 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16 )
- видача готівкових коштів о 18:44:07 23.05.2025 в сумі 20 180 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16)
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 з метою підтвердження факту попередньої змови між вище зазначеними особами, встановлення характеру та інтенсивності їх взаємозв'язків, визначення ланцюга руху грошових коштів, отриманих від громадян України за надання протиправних послуг, а також з'ясування кінцевих отримувачів таких коштів.
Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов'язаних з розглядом клопотання, зокрема, лист від начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України, протоколами допиту свідків від 13.11.2025, протоколом огляду від 12.09.2025, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформаційною карткою на особу ОСОБА_6 , інформаційною карткою на особу ОСОБА_5 , інформаційною карткою на особу ОСОБА_8 , інформаційною карткою на особу ОСОБА_9 , інформаційною карткою на особу ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка від 11.11.2025, довідкою щодо втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи «ІНФОРМАЦІЯ_35» особами, які здійснюють адміністрування веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_34», ідентифікаційними даними на особу ОСОБА_9 , ідентифікаційними даними на особу ОСОБА_5 , ідентифікаційними даними на особу ОСОБА_6 , ідентифікаційними даними на особу ОСОБА_8 тощо.
У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України КК України.
Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідча суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою підтвердження факту попередньої змови між вище зазначеними особами, встановлення характеру та інтенсивності їх взаємозв'язків, визначення ланцюга руху грошових коштів, отриманих від громадян України за надання протиправних послуг, а також з'ясування кінцевих отримувачів таких коштів.
Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.
Слідча суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.
Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.
Обставини кримінального правопорушення переконують слідчу суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.
Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.
Період, за який слідчий просив надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідча суддя, -
1. Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2025 року за № 12025100050002004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.
2. Надати старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_10 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме до документів та інформації з моменту відкриття рахунків по 10.11.2025:
- копій заяв та договорів про відкриття рахунків;
- копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, ордерів та інших документів, що підтверджують рух грошових коштів;
- детальної інформації про рух коштів по рахунках із зазначенням усіх доступних ідентифікаційних даних осіб, що здійснювали зарахування або списання;
- особистих даних клієнтів (адреси проживання), усіх контактних номерів мобільних операторів, із визначенням фінансових номерів;
- поштових адрес, прив'язаних до відповідних банківських рахунків;
- банківських справ, відкритих на клієнтів за відповідними рахунками;
- відомостей про місця розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались операції зі зняття чи внесення готівки, із зазначенням ID терміналів та ID банків-еквайєрів;
- матеріалів фото- та відеофіксації, здійснених під час операцій зі зняття готівки;
- усіх наявних даних, включаючи IP-адреси, що використовувалися під час дистанційного керування рахунками;
- аудіозаписів звернень до call-центру, служби безпеки банку та інших служб;
- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ), які здійснювали зарахування коштів.
Вказану інформацію та копії документів надати щодо таких банківських рахунків та операцій:
1. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_15
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_16
НОМЕР_17
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 :
НОМЕР_18
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_19
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 :
НОМЕР_20
НОМЕР_21
НОМЕР_22
2. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_23
НОМЕР_24
НОМЕР_25
НОМЕР_26
НОМЕР_27
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 :
НОМЕР_28
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_29
НОМЕР_30
НОМЕР_31
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_32
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 :
НОМЕР_34
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_35
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_36
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_8 :
НОМЕР_37
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_9 :
НОМЕР_38
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_10 :
НОМЕР_39
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_11 :
НОМЕР_40
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_12 :
НОМЕР_41
3. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_42
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_43
НОМЕР_44
НОМЕР_45
НОМЕР_46
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_47
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_48
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 :
НОМЕР_49
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_8 :
НОМЕР_50
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_9 :
НОМЕР_51
НОМЕР_52
НОМЕР_97
НОМЕР_53
4. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_54
НОМЕР_55
НОМЕР_56
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 :
НОМЕР_57
НОМЕР_58
НОМЕР_59
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_60
НОМЕР_61
НОМЕР_62
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :
НОМЕР_63
НОМЕР_64
НОМЕР_65
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 :
НОМЕР_66
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 :
НОМЕР_67
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 :
НОМЕР_68
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 :
НОМЕР_69
НОМЕР_70
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 :
НОМЕР_71
НОМЕР_72
5. Рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_73
НОМЕР_74
НОМЕР_75
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке за реєстроване за адресою: АДРЕСА_12 :
НОМЕР_76 .
Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , яке за адресою: АДРЕСА_13 надати інформацію та копії документів, а саме про конкретну операцію, а також фото та відеоматеріалів в електронному та паперовому вигляді, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по конкретним банківським операціям, а саме:
- видача готівкових коштів о 16:35:08 28.09.2025 в сумі 20180 грн. з карти №карти НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_15 );
- видача готівкових коштів о 16:36:00 28.09.2025 в сумі 4036 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16 );
- видача готівкових коштів о 19:13:54 29.09.2025 в сумі 9081 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16);
- видача готівкових коштів о 14:09:49 05.05.2025 в сумі 20 090 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16);
- видача готівкових коштів о 09:08:13 23.05.2025 в сумі 10 090 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16);
- видача готівкових коштів о 18:44:07 23.05.2025 в сумі 20 180 грн. з карти № НОМЕР_78 (технічні дані: ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_16).
Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке за адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію та копії документів, а саме про конкретну операцію, а також фото та відеоматеріалів в електронному та паперовому вигляді, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по конкретним банківським операціям, а саме:
- видача готівкових коштів в о 14:04:03 26.08.2025 в сумі 13117 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_17 );
- видача готівкових коштів в о 19:05:53 29.09.2025 в сумі 20180 грн. з карти № НОМЕР_77 (технічні дані: АДРЕСА_17 ).
3. Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - до 10 лютого 2026 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1