Номер провадження 1-кс/754/3953/25
Справа № 754/20493/25
Іменем України
11 грудня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
08.12.2025 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділу дізнання Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12025105030000808 від 01.10.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2025 року приблизно о 14 год. 23 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав повідомлення від невстановленої особи на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка виявила бажання придбати підставку для ноутбуку та в подальшому почав листуватись з невідомою особою в месенджері «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_6 », в ході розмови домовились про купівлю підставки для ноутбука, але для початку за пропозицією невстановленої особи ОСОБА_5 перейшов за посиланням через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому вказав дані власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього невстановленою особою був створений банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який невстановленою особою був здійснений переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 в розмірі 41 949 грн. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у вказаному розмірі. .
В подальшому, було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який було перераховано кошти потерпілого, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 28.09.2025 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.
При цьому, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 28.09.2025 року по теперішній час, а саме:
- копії документів про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 28.09.2025 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів);
- у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 28.09.2025 по теперішній час;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 28.09.2025 по теперішній час;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1