Справа №712/16819/25
Провадження №1-кс/712/5798/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310003941 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025250310003941 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням установлено, що 26.11.2025 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом заміни фінансового номера в ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно отримала доступ до банківських рахунків в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснивши операції по перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_3 , та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 25 858,49 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_5 .
Допитана ОСОБА_5 пояснила наступне, що 26.11.2025 близько 21 год. вона перебувала за домашньою адресою та вирішила зайти в мобільний застосунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте зайти не змогла, оскільки номер було змінено на НОМЕР_6 , даний номер їй не відомий. Потім вона знайшла інформацію, що номер можна змінити через банкомат, та пішла до нього. Змінивши номер в банкоматі, вона отримала доступ до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши в нього, вона помітила наступне, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було переказано кредитні кошти в сумі 25 858,40 грн. на її картку № НОМЕР_2 та в подальшому перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 та частину коштів було знято в банкоматах м. Черкаси не відомою їй особою. Після того, як вона побачила операції по зняттю коштів з банківської картки, вона перевірила наявність самої картки та виявила, що банківська картка відсутня в квартирі. Хтось, маючи доступ до квартири, викрав її.
У подальшому її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_8 , повідомив наступне, що до них додому приходила його знайома гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_9 , та може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Отримавши виписку руху коштів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , було встановлено, що 26.11.2025 з 17 год. 37 хв. по 19 год. 56 хв. не встановленою особою було проведено три операції по перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 та одна операція на банківську картку № НОМЕР_10 , а саме:
1. 26.11.2025 о 17:37 год. з використанням терміналу №І0110SWA, адреса терміналу - документ Р24А5160613751D9162, було здійснено переказ коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на суму 10 050,00 грн.;
2. 26.11.2025 о 17:55 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу - документ Р24А5160689710D9943, було здійснено переказ коштів на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , на суму 9 045,23 грн.;
3. 26.11.2025 о 18:11 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу - документ Р24А5160757773D1618, було здійснено переказ коштів на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , на суму 4 020,10 грн.;
4. 26.11.2025 о 19:56 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу - документ Р24А5161166156D7455, було здійснено переказ коштів на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , на суму 2 010,05 грн.
З використанням банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було проведено наступні операції, а саме:
1. 26.11.2025 о 17:57 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу - документ Р24А5160697251D5631, було здійснено переказ коштів на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 на суму 2 010,05 грн.;
2. 26.11.2025 о 18:34 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу - документ Р24А5160848385D7309, було здійснено переказ коштів на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 на суму 4 522,61 грн.;
3. 26.11.2025 о 19:42 год. зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 6 000,00 грн.;
4. 26.11.2025 о 19:57 год. зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 2 400,00 грн.
У рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (моб. тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), яка для скоєння вказаного кримінального правопорушення використала банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить матері гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, РНОКПП: НОМЕР_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ( моб. тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_19 ).
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме, мобільних номерів телефону НОМЕР_5 , яким користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , яким користувалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_19 , яким користувалась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до номерів НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання не містить належних та допустимих доказів належності номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 особі, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310003941 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , а саме надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентськими номерами мобільного зв'язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2025 по 11.12.2025, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (IMЕI) мобільного терміналу, який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи, за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаними номерами з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали до 11.02.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1