Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5340/25
номер провадження 1-кс/695/1310/25
12 грудня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370001324 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370001324 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370001324 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.11.2025 о 16:00 год. зателефонувала на її мобільний абонентський номер телефону НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що у неї на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбуваються шахрайські дії та для безпечності, необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінити пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого у зв'язку із поганим мобільним зв'язком, розмова перервалася. 13.11.2025 о 16:04 год. перетелефонував вищевказаний невідомий чоловік представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру телефону НОМЕР_3 , де продовжив розмову із ОСОБА_5 , яка в цей час зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала змінювати пароль у вхід додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який почав диктувати невідомий чоловік, назвавши зі слів останнього, безпечний пароль « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, невідомий чоловік почав пропонувати ОСОБА_5 змінити пін-коди до банківських карток, а також оформити кредит, одночасно збільшити кредитний ліміт, нащо остання зрозумівши, що проти неї відбуваються шахрайські дії, не виконавши останні банківські операції, поклала слухавку. Потім ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , де їй повідомили, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» НОМЕР_5 шахрайськими діями були зняті грошові кошти в сумі 6 231.00 грн. та з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» НОМЕР_6 шахрайськими діями були зняті грошові кошти в сумі 18 090.00 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 13.11.2025 о 16:00 год. зателефонувала на її мобільний абонентський номер телефону НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що у неї на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбуваються шахрайські дії та для безпечності, необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінити пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого у зв'язку із поганим мобільним зв'язком, розмова перервалася. 13.11.2025 о 16:04 год. перетелефонував вищевказаний невідомий чоловік представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру телефону НОМЕР_3 , де продовжив розмову із ОСОБА_5 , яка в цей час зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала змінювати пароль у вхід додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який почав диктувати невідомий чоловік, назвавши зі слів останнього, безпечний пароль « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, невідомий чоловік почав пропонувати ОСОБА_5 змінити пін-коди до банківських карток, а також оформити кредит, одночасно збільшити кредитний ліміт, нащо остання зрозумівши, що проти неї відбуваються шахрайські дії, не виконавши останні банківські операції, поклала слухавку. Потім ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , де їй повідомили, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» НОМЕР_5 шахрайськими діями були зняті грошові кошти в сумі 6 231.00 грн. та з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» НОМЕР_6 шахрайськими діями були зняті грошові кошти в сумі 18 090.00 грн.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Згідно виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 зняття коштів відбулося 13.11.2025 о 16:27 - 6 231,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , банк ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 зняття коштів відбулося 13.11.2025 о 16:43 - 18 090,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , банк ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , емітентом яких є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 13.11.2025 по 14.11.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух коштів по картковим НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 13.11.2025 по 14.11.2025;
-інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 13.11.2025 по 14.11.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 13.11.2025 по 14.11.2025;
-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Документи та інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, в зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідча та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 13.11.2025 по 14.11.20255» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події (13.11.2025), зазначеного у ЄРДР за № 12025250370001324 та матеріалах клопотання - за період часу «13.11.2025».
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025250370001324 від 15.11.2025 вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Натомість старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , яка не зазначена у витягу з ЄРДР № 12025250370001324, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370001324 від 15.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу - 13.11.2025;
-інформації про власника банківських карточок НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
-інформації про фінансові номери телефонів, що підв'язані під карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу - 13.11.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу - 13.11.2025;
-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1