Справа № 564/5087/25
12 грудня 2025 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181150000408 від 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 06.12.2025 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , під час продажу взуття через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за посиланням під приводом отримання коштів за взуття, яке скинула невідома особа. Після переходу через посилання, ОСОБА_5 перенаправило в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де остання підтвердила вхід в додаток. В подальшому ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 24000 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 342 дол. США та 14500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2025 з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 здійснено перекази на карту невідомої особи НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- о 13:46 год. з рахунку потерпілої НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено переказ в сумі 24000 грн (комісія 936 грн);
- о 14:14 год. з рахунку потерпілої НОМЕР_6 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , здійснено переказ в сумі 9879,05 грн.;
- о 14:27:43 год з рахунку потерпілої НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 25000 грн. та о 14:28:37 год. в сумі 24000 грн.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та по картці (рахунку) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 відкритої на ім'я невідомої особи, а саме: рух грошових коштів по банківських картках з 00:00 год. 06.12.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 06.12.2025 по дату виконання ухвали, повну наявну інформацію про користувачів банківських карток, включно з копією договору.
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність AT “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності (розпорядженні) з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнтах, Акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з інформацією по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та по картці (рахунку) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 відкритої на ім'я невідомої особи, а саме: рух грошових коштів по банківських картках з 00:00 год. 06.12.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 06.12.2025 по дату виконання ухвали, повну наявну інформацію про користувачів банківських карток, включно з копією договору.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1