Справа № 544/3021/25
пров. № 1-кс/544/401/2025
05 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025175580000069, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025175580000069, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 16.04.2025, в період часу з 09 год. 14 хв. по 09 год 24 хв., невідома особа, котра користується номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 9430 грн., котрі остання двома транзакціями перерахувала па банківську картку НОМЕР_3 .
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 16.04.2025 року, шукаючи оголошення про будматеріали в соціальній мережі «Facebook», вона натрапила на оголошення в спільноті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від аккаунту « ОСОБА_6 », що її зацікавило, та для отримання інформації, остання зі свого номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 , що було вказане в оголошенні. Під час розмови, потерпіла дізналася чи є в них в наявності товар, а саме ОСБ плити, на що їй повідомили, товар наявний, та вони працюють по попередній оплаті, котра складала 5130 грн., та оскільки потерпілу це влаштувало, остання замовила їх з доставкою до свого місця проживання, котра повинна була відбутися або в 19:00 год. 16.04.2025, або о 12:30 год. 17.04.2025 року. В подальшому, в месенджері «Viber», з аккаунту на ім'я « ОСОБА_7 », з номеру телефону НОМЕР_1 , на номер потерпілої надійшло повідомлення, у якому було вказано реквізити банківської картки, на котру необхідно було переказати грошові кошти - № НОМЕР_3 , після чого потерпіла з власної банківської картки за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в розмірі 5130 грн., та надіслала квитанцію про оплату. В подальшому, через декілька хвилин, до потерпілої зателефонували, та повідомили що у зв'язку з питаннями по бухгалтерії їм потрібно повністю закрити суму замовлення, на що потерпіла погодилась та зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 переказала на банківську картку за № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4300 грн. Будівельні матеріали у визначений час так і не прибули, та слухавку від потерпілої вже не брали. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9430,00 грн.
05.06.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що після переведення коштів 16.04.2025 частину їх, а саме 9000 грн. було перенаправлено на банківську картку № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_6 , власник котрої є кінцевим отримувачем грошових коштів потерпілої, котрими заволоділи шляхом шахрайства, за період часу з 16.04.2025 по дату винесення ухвали, для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання старшого дізнавача, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, зокрема вказана інформація необхідна для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000069 від 18.04.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про особу ми осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 , відкритій у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 16.04.2025 по 16.06.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картіи № НОМЕР_6 , відкритій у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період часу із 16.04.2025 по 16.06.2025;
2.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 05 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1