Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1873/2025 Справа № 641/2523/25
12 грудня 2025 року Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150000437 від 18.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.03.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.03.2025 заявниця розмістила оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо продажів своїх джинсів. Через деякий час останній написала невідома раніше жінка та запропонувала купити вищевказаний товар та оформити ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку. ОСОБА_5 погодилась та перейшла за посиланням, ввела свої особисті дані, після чого з її карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів шістьма транзакціями на загальну суму 83 421 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150000437 від 18.03.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 15.03.2025 остання перебувала за місцем мешкання та близько 13:00 год. розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж своїх джинсів. Через деякий час з потерпілою зв'язалась не відома раніше жінка у месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 та повідомила, що хоче купити джинси. Крім того, жінка запитала у ОСОБА_5 чи зможе вона здійснити відправку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та остання відповіла, що так та чекала адресу. Потім вищевказана жінка написала потерпілій повідомлення про те, що вона здійснила оплату та надіслала послання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), вказавши на те, що так посилка прийде швидше. ОСОБА_5 погодилась на це, однак перейти за посиланням та як останній надійшов дзвінок кур'єра, про який попереджала ОСОБА_6 , не встигла. Після цього їй зателефонував кур'єр та почав запитувати куди та в яке в місце під'їхати та забрати посилку. Також чоловік по телефону повідомив потерпілій, що ОСОБА_6 повністю оплатила доставку та вартість джинсів. ОСОБА_5 погодилась на це та повідомила чоловіку свою адресу. Одразу після розмови з чоловіком у потерпілої зламався телефон, а саме екран повністю вимкнувся та більше не вмикався. Також потерпіла додала, що не встигла перейти за посиланням та ніякі дані туди не вводила.
Близько через 40 хвилин ОСОБА_5 змогла ввімкнути свій телефон, але вже ніякої інформації не було, так як він був відформатований до заводських налаштувань. Згодом потерпіла змогла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила повідомлення про переказ грошових коштів, які вона не виконувала, а саме:
1. 15.03.2025 о 13:55 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 25 000 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, 01032, m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_7 »
2. 15.03.2025 о 14:09 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 25 000 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, Kyiv».
3. 15.03.2025 о 14:18 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 25 000 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, Kyiv».
4. 15.03.2025 о 14:33 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 5 600 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, Kyiv».
Таким чином загальна сума збитку склала 83 421 грн.
Крім того, 23.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 10.04.2025 та встановлено: 1) 15.03.2025 о 13:55:50 год. з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на суму 25 000 грн.; 2. 15.03.2025 о 14:09:40 з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на суму 25 000 грн.; 3. 15.03.2025 о 14:18:45 з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на суму 25 000 грн.; 3. 15.03.2025 о 14:33:52 з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на суму 5 600 грн.
Крім того, 24.06.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 29.05.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та він дійсно 15.03.2025 о 14:33:52 отримав грошові кошти від потерпілої на суму 5 600 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів 15.03.2025 о 15:44:25 год. через термінал/банкомат Mono011J на суму 5 600 грн. Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та він дійсно 15.03.2025 о 14:18:45 отримав грошові кошти від потерпілої на суму 25 000 грн. та після цього 15.03.2025 о 15:14:18 год. здійснив переказ коштів через термінал/банкомат Mono011J на суму 25 000 грн. Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та він дійсно 15.03.2025 о 13:55:52 та о 14:09:42 год. отримав грошові кошти від потерпілої на суму 25 000 грн. та після цього здійснив наступні перекази, а саме: 1) 15.03.2025 о 14:28:13 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 20 000 грн. 2) 15.03.2025 о 14:28:44 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів через термінал/банкомат №31000883 на суму 20 000 грн. 1. 15.03.2025 о 14:47:11 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів через термінал/банкомат №31000883 на суму 10 000 грн.
Крім того, 03.07.2025 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримано відповідь про те, що 15.03.2025 о 14:28:13 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 на суму 20 000 грн. та 15.03.2025 о 14:47:11 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 на суму 10 000 грн.
Крім того, 28.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 01.08.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який дійсно отримав грошові кошти на свою картку 15.03.2025 о 15:09:40 год. на суму 20 000 грн. від ОСОБА_11 та після чого здійснив наступні перекази: 1) 15.03.2025 о 15:58:49 год. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_7 на суму12 540 грн., 2) 15.03.2025 о 15:59:29 год. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_8 на суму 12 540 грн.
Крім того, 28.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 01.08.2025 та встановлено, що перекази грошових коштів через POS-термінал MONO0111, з кодом операції 011539 та кодами авторизації 5351160645777646-0; 5351160615374655-0 здійснені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 та являється рахунком з сервісом накопичення «Банка» та встановлено, що останній 15.03.2025 о 15:14:20 год. отримав грошові кошти від ОСОБА_10 на суму 25 000 грн. та 15.03.2025 о 15:44:27 год. отримав грошові кошти від ОСОБА_9 на суму 5 600 грн. та після цього здійснив наступні перекази грошових коштів на свій основний рахунок, а саме: 1) 15.03.2025 о 15:21:31 год. здійснив переказ грошових коштів на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 на суму 25 000 грн.; 2) 15.03.2025 о 15:45:17 год. здійснив переказ грошових коштів на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 на суму 5 600 грн.
Крім того, 06.10.2025 отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 11.09.2025 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_8 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та при огляді виписки встановлено, що 15.03.2025 о 16:22 год. ОСОБА_15 отримав на свою картку грошові кошти від ОСОБА_16 на суму 12 540 грн. та після цього здійснив наступний переказ грошових коштів, а саме: 1. 16.03.2025 о 01:03:52 год. ОСОБА_15 здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 на суму 10 232 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у зазначеному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), № НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по день постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 - отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1