Єд. унік. №243/11535/25
Провадження № 1-кс/243/852/2025
11 грудня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025052510001592 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 158100 грн. 00 коп., що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, із забороною користування, розпорядження вказаним майном та його відчуження будь-який спосіб.
Зі змісту вказаного клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025052510001592 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2025 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.12.2025 невстановлена особа шляхом обману з використанням засобів мобільного зв'язку зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 на номер заявниці НОМЕР_4 , та представившись співробітником банку "Monobank" заволоділа грошовими коштами останньої.
ОСОБА_6 , будучи введеною в оману добровільно перерахувала грошові кошти зі своє банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ "Універсал Банк" на банківський рахунок, який продиктувала невстановлена особа, а саме: НОМЕР_6 , який відкритий в АТ«ПУМБ» та на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ «УкрСиббанк», чим останній було завдано матеріальний збиток на загальну суму 165900 грн. 00 коп.
10.12.2025 до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, зі змісту, якої вбачається наступне, що 10.12.2025 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_3 на номер заявниці НОМЕР_4 . Під час спілкування нібито співробітник банку «Monobank» повідомив про те, що наразі з її банківської карти «чорна», відкритої в АТ «Monobank» шахраї намагаються зняти у м. Дніпро грошові кошти на суму 60 000 грн., з метою збереження її грошових коштів, потрібно створити у додатку «mono» банківську карту «біла» та перерахувати туди грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_6 будучи впевненою про те, що вона говорить із представником банку, виконувала усі дії, які їй говорив нібито представник служби безпеки банку «Monobank». Так, 10.12.2025 здійснила переказ зі своєї чорної банківської карти на новостворену білу банківську карту грошові кошти на загальну суму 165900 грн. 00 коп., декількома транзакціями. В подальшому, представник банку «Monobank» продиктував розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , (ЄРДПОУ 3911408719), який відкритий в АТ «ПУМБ» та повідомив, щоб вона здійснила переказ на суму 158100 грн. 00 коп., що вона й зробила. Крім того, після здійснення вказаного платежу, представник банку «Monobank» продиктував номер банківської карти, а саме № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ «УкрСиббанк» та повідомив, щоб вона здійснила переказ на суму 7800 грн. 00 коп., що вона й зробила. В подальшому остання зрозуміла, що її ошукали, невідома особа своїми діями спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 165900 грн. 00 коп.
В ході досудового розслідування заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було визнано потерпілою та 11.12.2025 у період часу з 11.13 год. по 12.59 хвилин допитано. Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила про обставини, які стались 10.12.2025, та підтвердила викладену інформацію у власноруч написаній заяві.
Показання потерпілої підтверджені також платіжними інструкціями по картковим рахункам ОСОБА_6 , згідно до яких з банківського рахунку потерпілої дійсно були здійснені перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок, а саме: НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується у АТ «ПУМБ», на особу ОСОБА_5 , та банківську карту№ НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ «УкрСиббанк».
Посилаючись на те, що вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , що перебувають на банківському рахунку: НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 158100 грн. 00 коп., які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, так як на зазначеному банківському рахунку перебувають грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити, а судове засідання проводити за його відсутності.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала слідчому судді заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просить його задовольнити, а судове засідання проводити за її відсутності.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання з'явилась, надала слідчому судді заяву з проханням розгляд справи проводити за її відсутності, не заперечує щодо накладення арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи кримінального провадження у відповідності до вимог ст. 94 КПК України, які додані до клопотання слідчого про арешт майна, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано слідчому судді наступні документи:
- витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025052510001592 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України;
- заявою ОСОБА_6 від 10.12.2025 року;
- протокол допиту ОСОБА_6 від 11.12.2025 року;
- платіжна інструкція №88КН-ВСРМ-953К-М68Е від 10.12.2025 року;
- квитанція №АКХС-94В6-В50-9067 від 10.12.2025 року.
Клопотання про арешт майна у цьому кримінальному провадженні подано до суду через систему Електронний суд 11.12.2025 року, тобто у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, тож строк звернення до слідчого судді з цим клопотанням не пропущений. Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Слідчий у клопотанні обґрунтував необхідність накладення арешту забезпеченням збереження речових доказів та з метою виконання завдань кримінального провадження, пов'язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Приписами ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Правовою підставою для застосування арешту майна за нормою п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, є необхідність у збереженні речових доказів, якими можуть бути, зокрема, у розумінні ст. 98 КПК України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до положення ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати ряд обставин, серед яких зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Отже, грошові кошти у безготівковій формі в сумі 158 100 грн. 00 коп., що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов'язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також використання вказаного майна в якості доказу.
Варто зазначити, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Заборон, передбачених положеннями статей 170, 173 КПК України щодо здійснення арешту на дані речові докази у кримінальному провадженні №12025052510001592 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим суддею не встановлено.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність ризиків та обґрунтовано необхідність накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 158 100 грн. 00 коп., що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, оскільки є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, відчужені, що може перешкодити здійсненню кримінальному провадженню, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Додатково слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити, що власник майна не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у разі зміни обставин та наявності підстав, передбачених ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 158 100 грн. 00 коп., що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, із забороною користування, розпорядження вказаним майном та його відчуження, будь-який спосіб - задовольнити.
Накласти арешт грошові кошти у безготівковій формі в сумі 158 100 грн. 00 коп., що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, із забороною користування, розпорядження вказаним майном та його відчуження, будь-якій спосіб.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ ВП №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1