Справа № 635/9829/25
Провадження № 1-кс/635/2055/2025
12 грудня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000278 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202522619000278 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення- передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.09.2025 по 30.09.2025. розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.09.2025 по 30.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 04.09.2025 по 30.09.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 04.09.2025 по 30.09.2025.
З клопотання вбачається, що у провадженні СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226190000278 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 до ЧЧ ВП № 3 Харківського ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.09.2025 невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 115000 грн, котрі заявниця відправила на номер IBAN: НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 04.09.2025 близько 14.00 год., коли вона знаходилась за місцем свого мешкання, на мобільний номер НОМЕР_3 почали надходити по черзі дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , але судячи з голосу це був один і той же чоловік, який представився ОСОБА_12 , співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік сказав, що 03.09.2025 з її банківської картки № НОМЕР_6 хтось намагався зняти грошові кошти в сумі 2000 грн та для збереження грошей, запропонував останній виконати певні дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона погодилась. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 помітила, що на її балансі 6000 грн, а повинно було бути 121000 грн, тобто були відсутні гроші в сумі 115000 грн. За вказівками чоловіка, який представився ОСОБА_13 , ОСОБА_11 в додатку перейшла до розділу «платежі», далі «перекази IBAN» та вела свої анкетні дані та номер IBAN, який продиктував ОСОБА_14 , а саме: НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ІД НБУ НОМЕР_7 , та перевела двома платежами, по черзі, спочатку 90000 грн та 25000 грн ОСОБА_14 сказав, що приблизно через 15-20 хвилин він їй зателефонує та буде потрібно зробите ще подібну операцію з коштами, які в неї збереглися на банківській картці, за для їх збереження. ОСОБА_11 чекала на дзвінок, але їй ніхто так і не зателефонував. Потім остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_8 , де розповіла про даний випадок, на що їй відповіли, що з її картки були перераховані гроші в сумі 115000 грн на в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, в ході досудового розслідування отримана інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.09.2025 року № 81-15-9/11446-БТ, про те, що 04.09.2025 з розрахункового рахунка IBAN: НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 , були здійснені грошові перекази на ім'я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , номер рахунку НОМЕР_11 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 100000 грн, а також грошовий переказ на ім'я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_12 , номер рахунку НОМЕР_13 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 14800 грн.
24.10.2025 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , отриманий CD-R диск із інформацією по особового рахунку ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , згідно надісланого на їх адресу запиту від 15.10.2025.
24.10.2025 в період часу з 15 год. 10 хвилин до 16 год. 00 хвилин було оглянуто CD-R диск із інформацією та в ході огляду вищевказаного диска було виявлено, що при відкриті файлу під назвою « ОСОБА_18 » відображений грошовий переказ від ОСОБА_16 IBAN НОМЕР_14 , номер емісійної платіжного інструменту (картки) НОМЕР_15 , код платника НОМЕР_10 , призначення платежу - MoneySend/VisaDirect на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 на суму 100000 грн, зроблений 04.09.2025 о 17:31:21.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15.12.2023 №163 «Про затвердження положення про таємницю фінансової послуги» п. 27.28, розд. 4 доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) у порядку, встановленому законодавством України.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12025226190000278 від 05.09.2025, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000278 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні та які зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 04.09.2025 до 30.09.2025.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.09.2025 до 30.09.2025 та надати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 04.09.2025 до 30.09.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 04.09.2025 до 30.09.2025.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1