Справа № 635/9744/25
Провадження № 1-кс/635/2028/2025
12 грудня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000993 від 03.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 31.10.2025 по день винесення ухвали;- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 31.10.2025 по день винесення ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.10.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 31.10.2025 по день винесення ухвали; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 31.10.2025 по день винесення ухвали.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000993 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.11.2025 до ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 01.11.2025 близько 15 години 35 хвилин він перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , з метою взяття кредиту в соціальній мережі «Телеграм» знайшов чат-бот (як потім з'ясувалося фейковий, оскільки на даний час його видалено), для реєстрації необхідно було ввести номер свого мобільного телефону та номер своєї банківської картки, після введення заявником свого мобільного телефону та номеру картки необхідно було ввести смс код, який надійшов заявнику на мобільний телефон, заявник ввів код та далі очікував повідомлення, через деякий час з картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 16666 гривень.
Так, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 01.11.2025 він перебував вдома, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_5 , з метою оформити кредит (грейс-період) - коли видається кредит на 92 дні без відсотків. Оператор гарячої лінії повідомила, що можливо скористуватись даною можливістю через чат бот «Вайбер» або «Телеграм». ОСОБА_15 знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм» (як потім з'ясувалось фейковий, оскільки на даний час даний аккаунт видалено та посилання на даний аккаунт додати не може). З метою взяття кредиту, приблизно о 15:30, ОСОБА_15 звернувся до даного «чат боту», який був майже повністю схожий на звичайний чат бот, для реєстрації необхідно було натиснути старт, вести свій мобільний телефон, номер карти та мету зверненню. Після ведення необхідних даних ОСОБА_15 , «бот» потребував смс код, надісланий на мобільний телефон потерпілого, який він ввів та далі очікував смс повідомлення, «бот» повідомив, що ОСОБА_15 заблоковано. Через декілька хвилин після цього повідомлення, з кредитної карти НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 знято грошові кошти (кредитні) у сумі 16666 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень.
В ході досудового розслідування було отримано рапорт від працівників СКП ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, в якому вказано, що оперативним шляхом було встановлено, що під час скоєння даного злочину особи використовували картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю
Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000993 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 31.10.2025 до 12.12.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 31.10.2025 до 12.12.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.10.2025 до 12.12.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 31.10.2025 до 12.12.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 31.10.2025 до 12.12.2025.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1