Справа № 190/1111/25
Провадження №1-кс/190/397/25
12 грудня 2025 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046550000032 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046550000032 від 17.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Так, 16.05.2025, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій заявник вказує, що 09.05.2025 року, через інтернет платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж лісоматеріалів, де був вказаний мобільний номер телефону особи, яка здійснює продаж, а саме НОМЕР_1 , яка, 09.05.2025, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу лісоматеріалів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7757 грн., які заявник самостійно та добровільно перерахував 09.05.2025 о 11:09 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_3 в якості оплати за замовлений товар, однак лісоматеріал по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 7757 гривень. (ЄО 5499 від 16.05.2025).
В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що: 09.05.2025 року приблизно о 10:00 год., він знайшов оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж лісоматеріалів, а саме доски обрізної розмірами 25 на 10 та на 6000 ціною 1830, брус обрізний, розмірами 50 на 120 на 6000 ціною 4977 грн. Оскільки в нього зараз в будинку відбуваються ремонтні роботи, то вирішив замовити вказаний товар, після чого зв'язавшись за номером телефону який був вказаний в оголошення НОМЕР_1 з ним почав говорити чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що замовлення на суму 7757 грн. разом з доставкою, та що на месенджер вайбер відправить номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів. Після чого потерпілий отримав смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 де була вказана банківська картка № НОМЕР_3 , після чого з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , 09.05.2025 о 11:09 год., здійснив переказ в сумі 7757 грн. на вище вказану картку. Після цього йому повідомили в листуванні, що лісоматеріали доставлять 12.05.2025, але до теперішнього часу замовлений товар не отримав та грошові кошти йому повернуто не було. Вказаним кримінальним правопорушенням потерпілому завдано матеріального збитку на вказану суму.
25.11.2025, на підставі ухвали слідчого судді П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 27.10.2025, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що 09.05.2025, о 19:51 год., грошові кошти в сумі 7800 грн., було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що 09.05.2025 року о 21:39 год., з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 здійснено перекази грошових коштів в сумі 5000 грн, на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 09.05.2025 року о 21:40 год., з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 здійснено перекази грошових коштів в сумі 2700 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 09.05.2025 по 23:59 14.05.2025.
- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 18:00 год. 09.05.2025 по 23:59 14.05.2025.
- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 18:00 год. 09.05.2025 по 23:59 14.05.2025, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Зобов'язати керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 12 грудня 2025 року по 12 січня 2026 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1