Справа № 750/9723/25
Провадження № 1-кс/750/5242/25
11 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000763 від 10.07.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000763 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона з чоловіком займається підприємницькою діяльністю, для якої їм були необхідні супутникові модеми «Starlink». На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її чоловік знайшов оголошення від продавця «Магазин «Електрон» щодо продажу такого товару та написав у застосунку «WhatsApp» за номером телефону автора оголошення НОМЕР_1 . Після погодження умов купівлі-продажу, 08.07.2025 вона переказала на наданий продавцем банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 105000 грн як оплату за товар. В подальшому її чоловік надіслав продавцю квитанцію про оплату, однак супутникові модеми «Starlink» вони так і не отримали, а продавець перестав виходити на зв'язок.
Згідно з протоколом огляду диску від 18.09.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.08.2025, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_6 ) та встановлено, що 08.07.2025 на рахунок останнього надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 105000 грн, які в подальшому переведено на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу огляду диску від 20.11.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 02.10.2025, щодо банківського рахунку НОМЕР_3 . Встановлено, що 09.07.2025 о 14 год. 23 хв. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 117000 грн, з яких 98200 грн у подальшому було перераховано на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4 ; номер мобільного телефону, зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_4 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00:00 год. 05.08.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00:00 год. 05.08.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00:00 год. 05.08.2025; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00:00 год. 05.08.2025.
Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1