Справа № 559/5392/25
Провадження № 1-кс/559/862/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
"11" грудня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186040000258 від 09 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що в період часу з 21 серпня 2025 року до 26 серпня 2025 року невідома особа під приводом розробки сайту, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23200 гривень, які вона 21.08.2025 о 18 год. 23 хв. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 6200 гривень і 26.08.2025 о 21 год. 24 хв. - із своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 17000 гривень.
В досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення подальших слідчих дій і документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025186040000258 від 09 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З'ясовано, що шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої та перерахувала їх на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) із можливістю вилучити в філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів із цього рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із нього з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 19.08.2025 до 01.09.2025;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 19.08.2025 до 01.09.2025, під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані під час користування рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 19.08.2025 до 01.09.2025, під час транзакцій коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ,
розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №12025186040000258, банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 11.02.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1