печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54635/25-к
пр. № 1-кс-45754/25
07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000558 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та за сприяння окремих керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовими особами, з метою особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, налагодили системний протиправний механізм по вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від представників суб?єктів господарювання, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за не створення перешкод у здійсненні їх фінансово-господарської діяльності.
Слідчий зазначає, що з метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Разом з тим, 24.09.2025, органом досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано відповідний запит, проте відповідь так і не надійшла.
Вилучення оригіналів відповідних документів обумовлено необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.
Як вбачається із матеріалів провадження, постановою слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, у кримінальному провадженні № 42022100000000558 ОСОБА_3 від 31.10.2025 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022100000000558 від 02.11.2022, а саме: заступнику керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , заступнику керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у тому числі, але не виключно:
- договір поставки № 0906 від 09.06.2022 з додатками та додатковими угодами, усі наявні рахунки, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, інші фінансово-господарські, бухгалтерські, податкові, банківські, складські документи щодо виконання вказаного договору;
- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 з додатками та додатковими угодами, усі наявні рахунки, акти надання послуг, фінансово-господарські, бухгалтерські, податкові, банківські, складські документи щодо виконання вказаних договорів;
- інші наявні документи щодо господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.
- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зокрема в редакції на 2022 рік), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та матеріалів особових справ службових/посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які є виконавцями та підписантами фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів у взаємовідносинах з ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- матеріали листування (вхідна/вихідна кореспонденція) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори (та всі додатки, специфікації, акти, протоколи погодження цін, додаткові угоди), укладені протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2023, щодо придбання (закупівлі) сільськогосподарської продукції (зерна, пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю, тощо);
- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори (та всі додатки, специфікації, акти, протоколи погодження цін, додаткові угоди), укладені протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2023, щодо поставки (продажу, реалізації, відвантаження) зазначеної продукції іншим суб'єктам господарювання;
- усі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори відповідального зберігання, оренди, суборенди, користування або спільного використання складських приміщень, елеваторів, зерносховищ, у яких здійснювалось зберігання продукції, з усіма додатковими угодами, актами приймання-передачі, описами майна, накладними та іншими супровідними документами укладені протягом періоду з 01.01.2021 по 31.12.2023;
- документи бухгалтерського обліку та первинної звітності, що підтверджують рух зазначеної сільськогосподарської продукції, а саме товарно-транспортних накладних (ТТН), податкових накладних, актів приймання-передачі; складських квитанцій, актів зважування, журналів обліку руху зерна, актів списання або реалізації продукції за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;
- документи щодо транспортування та логістики продукції, що зокрема: товарно-транспортних накладних (ТТН), відомостей про перевізників, транспортні засоби (марка, держномер, ПІБ водіїв), маршрути руху, пункти навантаження та розвантаження за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;
- банківські документи (платіжні доручення, виписки із рахунків, касові ордера, що підтверджують проведення розрахунків за договорами закупівлі, реалізації чи зберігання продукції за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1