Справа № 592/19456/25
Провадження № 1-кс/592/7880/25
11 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480002944 від 16.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 15.11.2025 близько 19.00 год. невстановлена особа підійшла до вхідний дверей відділення Укрпошти № НОМЕР_1 , що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з заздалегідь заготовленої пластикової каністри облила вхідні двері до вказаного відділення паливно-мастильною речовиною, схожою на бензин, та за допомогою сірників намагалася її підпалити, таким чином виконавши всі дії, які вважала за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено, оскільки протиправні дії невстановленої особи були помічені сторонніми особами.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на банківську картку ОСОБА_4 , 2004 р.н., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідома особа здійснювала переказ грошових коштів для здійснення протиправних дій на території міста Суми.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 00:01 год. 15.11.2025 по 23:59 год. 16.11.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слдічий суддя: ОСОБА_7