Справа № 592/20018/25
Провадження № 1-кс/592/8097/25
11 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42025202540000100 від 21.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що у січні 2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили кримінальне правопорушення, пов'язане з готуванням до підробки офіційних документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дров твердих порід на загальну суму 160 080 грн. без фактичного постачання деревини. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 13.01.2023, перебуваючи в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висловили пропозицію директору вказаного товариства ОСОБА_6 щодо надання останньому неправомірної вигоди за підроблення бухгалтерських документів по придбанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деревини з подальшим конвертуванням грошових коштів в сумі 160080 грн. в готівку та 25.01.2023 надали директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 неправомірну суму в розмірі 8% від вище зазначеної суми, що становить 12880 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) банківська справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням всіх осіб, які мають доступ до вказаних банківських рахунків; 2) відомості про відкриті банківських рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 30.09.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишки на рахунках після кожної фінансової операції, із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в інтернет - банкінгу; 3) інформація по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 30.09.2022 по теперішній час.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42025202540000100 від 21.11.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) банківська справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням всіх осіб, які мають доступ до вказаних банківських рахунків; 2) відомості про відкриті банківських рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 30.09.2022 по 11.12.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишки на рахунках після кожної фінансової операції, із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в інтернет - банкінгу; 3) інформація по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 30.09.2022 по 11.12.2025.
Строк дії ухвали встановити 20 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_18