Справа № 592/20150/25
Провадження № 1-кс/592/8133/25
11 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480003098 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 24.11.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , надав у користування свій мобільний телефон марки Redmi 9, знайомому на ім'я ОСОБА_5 . В подальшому 01.12.2025 ОСОБА_4 виявив, що за допомогою додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім'я було оформлено кредит та грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 33000 грн 24.11.2025 о 00:40 год.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника: НОМЕР_2 , з яких були перераховані грошові кошти. Зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 20.11.2025 по 01.12.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_8