Справа № 642/7872/25
Провадження № 1-кс/642/1805/25
Іменем України
11 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021020190000046 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком ( НОМЕР_1 ), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювались зняття та перерахування коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку ( НОМЕР_1 ), в період часу з 11.02.2021 по 15.02.2021, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
Як вбачається з наданих матеріалів, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020190000046 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 до ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 11.02.2021 та 15.02.2021 голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 142915 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за покупку мінеральних добрив, але до теперішнього часу добрив не отримав та продавець з заявником на зв'язок не виходить.
В ході проведення аналізу тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , було встановлено, що з рахунку останнього перераховувались грошові кошти на рахунок ( НОМЕР_1 ), який був наданий ОСОБА_4 у договорі поставки.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку ( НОМЕР_1 ), в період часу з 11.02.2021 по 15.02.2021, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх власників, з моменту відкриття банківських рахунків до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 11.02.2021, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS-розташування та МАС- адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунку ( НОМЕР_1 ), в період часу з 11.02.2021 по 15.02.2021, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття банківських рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам, можуть мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаному рахунку.
Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з'ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період, починаючи з моменту відкриття банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), в період часу з 11.02.2021 по 15.02.2021.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком ( НОМЕР_1 ), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювались зняття та перерахування коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку ( НОМЕР_1 ), в період часу з 11.02.2021 по 15.02.2021, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1