Справа № 642/7500/24
Провадження № 1-кс/642/1801/25
Іменем України
10 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024226260000436 від 25.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № № 12024226260000436 від 25.11.2024, фабула: 24.11.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 17.08.2024 року, коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , виявила у додатку «Instagram» оголошення від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж одягу та в ході спілкування в месенджері додатку отримала реквізити для оплати товару, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 на яку ОСОБА_4 надіслала грошові кошти у розмірі 2495,00 грн., та на картку НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 надіслала грошові кошти у розмірі 2495,00 грн. Вказаний товар заявниця не отримала. Загальна сума збитків 4990,00 грн.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 17.08.2024 року, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона знайшла оголошення в додатку «Instagram» від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж одягу. ОСОБА_4 це зацікавило, та вона перейшовши на вищевказаний акаунт, приблизно о 09 год. 07 хв. написала повідомлення вищевказаному акаунту, про те, що хоче замовити дві шуби. Через деякий час ОСОБА_4 відповіла менеджер даного аканту, яка представилась ім'ям ОСОБА_5 , та скинула таблицю розмірів. Обравши розмір ОСОБА_4 написала про це менеджеру, на що їй відповіли, що дані шуби це акційна пропозиція, і за цей товар вноситься повна передплата. ОСОБА_4 запитала чи може вона відправити половину суми зараз, а іншу половину суми у вівторок, на що менеджер погодилась, та попрохала ОСОБА_4 надіслати дані для відправки, а також номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_4 надіслала грошові кошти у сумі 2495,00 грн. зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , та надіслала квитанцію про переказ грошових коштів.
19.11.2024 року, ОСОБА_4 спитала у менеджера яку суму їй ще треба доплатити, на що їй відповіли, що треба переказати ще 2495,00 грн., та відправили реквізити, а саме номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , та на яку ОСОБА_4 надіслала грошові кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 у сумі 2495,00 грн., та надіслала квитанцію про оплату, на що потерпілій повідомили, що як відправлять товар, повідомлять номер посилки.
24.11.2024 року ОСОБА_4 вирішила написати менеджеру вищевказаної сторінки, коли буде товар, але зайшовши на сторінку, побачила, що її заблокували. Так ОСОБА_4 зрозуміла що натрапила на шахраїв, товар не отримала. Кошти потерпілій повернуто не було. Завдана матеріальна шкода складає 4990,00 гривень.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2024 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація є банківською таємницею. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме:
інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.10.2024 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1