Дата документу 10.12.2025Справа № 554/5238/25
Провадження № 1-кс/554/14475/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025172690000014 від 18.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 366-2, ч.3 ст.368 КК України,-
08.12.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що провадженні слідчих відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025172690000014 від 18.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 366-2, ч.3 ст.368 КК України.
Досудове розслідування розпочато за фактом повідомлення про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, 13.03.2024 подав до НАЗК декларацію про доходи та майно за 2023 рік, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості, а саме не відобразив майно, що належить його дружині ОСОБА_5 , житловий будинок, земельну ділянку .
Окрім викладеного, у ході досудового розслідування отримано додаткові відомості, що свідчать про можливу причетність ОСОБА_5 до одержання неправомірної вигоди за невжиття передбачених законодавством мобілізаційних заходів стосовно окремих громадян. Зокрема, йдеться про осіб, які працюють або перебувають у ділових чи інших зв'язках із керівництвом низки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території Полтавської області, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно з отриманою інформацією, неправомірна вигода могла надаватися з метою забезпечення фактичного ухилення зазначених осіб від проходження мобілізаційних заходів шляхом невжиття ОСОБА_5 , як службовою особою, заходів реагування, передбачених його службовими повноваженнями.
Водночас, згідно з наявними відомостями, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , двічі здійснив безготівкову оплату міжнародних автомобільних трансферів на користь близьких осіб ОСОБА_5 , а саме доньки - ОСОБА_7 та зятя - ОСОБА_8 , на загальну суму близько 1000 доларів США, а саме 21.08.2024 та 17.04.2025 року (маршрут м. Кишинів - м. Хмельницький) на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування було встановлено перелік банківських установ, у яких можуть бути відкриті особисті рахунки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а саме: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ).
Згідно з отриманою інформацією, зазначені рахунки могли використовуватися для оплати послуг на користь ОСОБА_5 та здійснення переказів грошових коштів останньому або його довіреним особам. Таким чином, отримані відомості вказують на необхідність встановлення, та перевірки зазначених банківських рахунків, з метою виявлення можливих фінансових операцій, пов'язаних із перерахуванням коштів ОСОБА_5 або його довіреним особам, для документального підтвердження даних фактів у ході досудового розслідування.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні, наступних банківських установ та містить банківську таємницю, а саме: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних операторів мобільного зв'язку неможливо.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025172690000014 від 18.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 366-2, ч.3 ст.368 КК України.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025172690000014 від 18.02.2025, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни., які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ) за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 відносно громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 42025172690000014 від 18.02.2025 року, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_19