Справа № 539/5366/25
Провадження № 1-кс/539/838/2025
11.12.2025
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42025172040000090 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України,
10.12.2025 т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за№42025172040000090 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Лубенської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 30.05.2025 по 24.08.2025 групою осіб на території Лубенського району організовано протиправну схему ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, шляхом підробки документів та надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 військовозобов'язаними вказаних підроблених документів щодо наявності інвалідності у членів їх родин, для оформлення на підставі ст. 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Згідно допиту свідка та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав поштою військовозобов'язаний запасу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про надання відстрочки від призову в зв'язку з тим, що його дитина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є дитиною з інвалідністю до 18 років згідно корінця медичного висновку № 2057/1 виданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3МР. Враховуючи, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 вже неодноразово надходили корінці медичних висновків про дитину-інваліда віком до 18 років, видані вказаним медичним закладом, вони викликали сумніви в зв?язку з їх масовістю надходження на розгляд Комісії з розгляду питань щодо надання відстрочки від призову на час мобілізації, на особливий період. Щодо їх достовірності ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено перевірку, а саме направлено запит на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗМР (№ 5710 від 02.08.2025). 21.08.2025 за № 545/01-06 отримано відповідь на запит, згідно якого стало відомо, що вказаний корінець медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗМР не видавався на вище зазначену дитину військовозобов'язаного.
В подальшому під час здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_6 на запит отримано відповідь з додатком, а саме особовою справою особи одержувача допомоги на ім'я ОСОБА_5 .
Вивченням даної особової справи встановлено, що відповідно до рішення 51630-54223129-2025-1 про призначення допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю від 29.05.2025 призначено виплати державної соціальної допомоги ОСОБА_5 з 28.05.2025 по 07.08.2035.
Відповідно до заяви ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг, останній вказав рахунок для отримання відповідних виплат, а саме: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило, що протягом травня - червня 2025 року управлінням соціального захисту населення проводилися виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (тип 8) по КПКВК 2501530 «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» розрахунковий НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином ОСОБА_5 безпідставно здійснено зарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 з банківського рахунку НОМЕР_4 .
Встановлення суми грошових коштів, якими безпідставно заволодів ОСОБА_5 , має важливе значення для досудового розслідування, отримання зазначених відомостей можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій, до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять: інформацію щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформацію щодо номеру рахунку НОМЕР_1 зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); про рух грошових коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та НОМЕР_4 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування та надходження коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 28.05.2025 по дату виконання ухвали суду; відомостей щодо руху коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайрів проведених транзакцій тощо).
Т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 08.10.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42025172040000090.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження може мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів.
При цьому, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема до інформації про рух грошових коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування та надходження коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків, на які були перераховані кошти, за період часу із 28.05.2025 по дату виконання ухвали суду, тобто, і за період часу, який ще не настав. Тому слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до інформації за конкретний період, а саме з 28.05.2025 по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу, тобто по 11.12.2025.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42025172040000090 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, задовольнити частково.
Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальникові слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальникові слідчого відділення ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять:
- інформацію щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
- інформацію щодо номеру рахунку НОМЕР_1 зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
- інформацію про рух грошових коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування та надходження коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків, на які були перераховані кошти за період часу із 28.05.2025 по 11.12.2025;
- відомості щодо руху коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайрів проведених транзакцій тощо).
Відмовити у задоволенні клопотання в іншій частині.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1