Справа № 524/14641/25
Провадження № 1-кс/524/2752/25
11.12.2025 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025175500000749 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа коштами, які потерпіла перерахувала на банківській рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку за період із 19.09.2025.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких дізнавач просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не було обґрунтовано період за який необхідно отримати інформацію.
Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175500000749 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 та про рух коштів по рахунку із зазначенням таких реквізитів: розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 19.09.2025 до 11.12.2025; про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків з моменту відкриття до моменту їх блокування; про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 19.09.2025 до 11.12.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунків, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку, з можливістю зробити копії інформації.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12