ЄУН 387/211/25
Номер провадження по справі 1-кс/387/291/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2025 року селище Добровеличківка
Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей і документів у кримінальному провадженні за №12025121220000010 від 04.02.2025
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12025121220000010 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 03.02.2025 до чч ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оу СКП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ІКС №358 було виявлено ознаки кримінального правопорушення в зверненні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 про те, що 17.01.2025 під час перегляду оголошень на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання знайшла оголошення про продаж бу ламінату після чого зв'язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 за допомогою додатку «Вайбер» та домовилась про купівлю даного ламінату, після чого отримавши реквізити для сплати товару, а саме номер рахунку НОМЕР_3 та карти отримувача № НОМЕР_4 на який остання перерахувала власні кошти сумою 3500 грн за допомогою терміналу на вказаний рахунок на ім'я ОСОБА_6 . Проте станом на 28.01.2025 ОСОБА_5 товар не отримала, продавець на повідомлення не відповідав та заблокував останню, після чого видалив оголошення.
В досудового розслідування було отримано ухвалу Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ЄУН 387/211/25 номер провадження по справі 1-кс/387/33/25 від 10.02.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в результаті аналізу отриманого тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено, що 17.01.2025 з даної картки було здійснено переказ грошових коштів, а саме на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 однією транзакцією на загальну суму 3493 грн та подальший рух вказаних коштів не відомий.
Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank IdentificationNumber (BIN) НОМЕР_6 встановлено, що дана карта випущена Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
В рамках проведення досудового розслідування уповноважена особа сектору дізнання № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати наступну інформацію щодо банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_5 , а саме:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року ;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких видавалось клієнту банку - власнику банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритого на ім'я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року включно.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Уповноважена особа в судове засідання не з'явилася, надала до слідчого судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі уповноваженої особи. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання уповноваженої особи та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 04.02.2025 (а.с. 3); рапортом від 03.02.2025 (а.с. 4); рапортом від 23.01.2025 (а.с. 5); заявою від 23.01.2025 (а.с. 6); протоколом допиту потерпілого від 04.02.03.2025 (а.с.13-15); документами, які підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 .
Відтак, стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025121220000010.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що уповноваженою особою, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим клопотання уповноваженої особи підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .
Надати дізнавачу СД ВП № 2(с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області сержанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтененту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю на банківському рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 12025121220000010 від 04.02.2025, а саме інформації щодо:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року ;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких видавалось клієнту банку - власнику банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритого на ім'я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному картковому рахунку після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 року;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період з 17 січня 2025 року по 27 січня 2025 включно.
Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала складена та підписана 11.12.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1