Справа №463/6177/25
Провадження №1-кс/463/11237/25
про арешт майна
11 грудня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000585 від 5 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавач звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речі, які вилучено в ході проведення обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , та транспортному засобі: марки «BMW», моделі «320D», з д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон «iPhone» 11 IMEI: НОМЕР_3 з сім картою з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , котрий поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» NPY5086526; банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , котрі поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» PSP1223772; грошові кошти в сумі 75000 гривень: 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень із серійними номерами: КЕ9684438, ВС2926745, ЕБ3888203, ЕГ8709131, АН7066034, КГ7006832, КЗ1042982, КЗ2042120, ЗМ7507669, ЄЗ7960867, МБ5780022, ЕЕ1103588, ХД4068028, ЕР0571369, ЄЖ5873333, МБ8276468, ЛИ3016606, ЄМ7181526, КГ2218050, БА1506030, ЛБ1160473, ВТ2812434, АК1613432, ЛИ6245805, ХЗ5008150, ЕЄ3218737, ГЛ5386934, КД6969380, КВ9222539, МВ9324833, МВ9324834, КЕ3316401, ЛЕ1158257, ЄИ0859402, ХА9348544, ЕР7495294, МВ9324831, КГ2077977, МВ9324829, МВ9324830, МВ9324836, МВ9324835, МВ9324838, МВ9324837, ЄЕ3420445, МВ9324839; 29 (двадцять дев'ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень із серійними номерами: БС2048566, ЄЗ1500589, АП7866559, БЛ4244568, БН8973047, ЄЗ8492200, ВЛ8539058, ЄЗ8492198, ЕЖ5353587, БЛ7304468, БМ9777265, ЄЗ9770462, ЄЗ8054161, АС8073695, ВЗ7344934, ЄА4763060, АП4942088, ЄЗ3997967, ЄЗ8492191, ДБ7518930, ЄЖ3559765, БН6472633, БК0421828, АН1180157, АН1180156, АН1180155, АП6785509, АУ5157224, ЕГ0314618; (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серійними номерами: ЕГ2439591, ЯБ1965589; 46 (сорок шість) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень із серійними номерами: АА2156721, АУ2775585,БМ1191599, АТ0934649, АН7424024, ГП9689046, ГЛ8637400, ГЛ8923885, АМ8838131, АУ1803245, ЕВ5263198, АЄ5656016, АП8847133, АБ4330122, ГН6197236, ГК4353769, АА3554076, ЗТ2334446, ЗС9030593, ВУ1496286, БП9902811, БЛ9755466, ЛЖ4951075, ВТ8859234, АС7367147, ЄМ0582171, АМ9803565, ЛЕ6057032, ЄМ4243357, АС4684992, ВТ8057688, ЛД9932188, ЗС0711842, ЛБ1492087, ВУ0407644, КЄ3210241, ВС0378810, ЄМ5730950, ЛД9932189, ГК0957517, ГМ2273677, АС9929140, ГТ1439068, ЄН5805913, ГМ9582247, ЛД6188485 котрі поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» PSP1223764.
Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000585 від 5 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 4 липня 2025 року до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 20 березня 2025 року приблизно о 13:38 год. невідома особа шахрайським способом шляхом входження в довіру, використовуючи інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та месенджер «Вайбер» і «Вацап» з абонентським номером НОМЕР_4 , під приводом виготовлення меблів для мангальної зони, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 38000 грн., котрі ОСОБА_6 перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 перерахував чотирьма транзакціями по 9 500 гривень із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 . 5 липня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000585, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 26 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 8 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що дана картка належить громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Велика Омеляна Рівненської області, зареєстрованому за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Велика Омеляна. Тимчасовим доступом встановлено, що грошові кошти, які перерахував ОСОБА_6 на зальну суму 38000 грн. чотирма транзакціями по 9500 грн. надійшли на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд. Згідно з відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_3 23 вересня 2024 року призваний ІНФОРМАЦІЯ_6 на військову службу до лав ЗСУ по загальній мобілізації та направлений для проходження служби до військової частини НОМЕР_9 .
Дізнавач вказує, що 9 грудня 2025 року в період часу з 6 години 36 хвилин по 8 годину 41 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 про проведення обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_3 , а саме: АДРЕСА_1 , та транспортному засобі: марки «BMW», моделі «320D», з д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 , в ході проведення якого були вилучені речі та предмети, які належать ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон «iPhone» 11 IMEI: НОМЕР_3 з сім картою з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , котрий поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» NPY5086526; банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , котрі поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» PSP1223772; грошові кошти в сумі 75000 гривень: 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень із серійними номерами: КЕ9684438, ВС2926745, ЕБ3888203, ЕГ8709131, АН7066034, КГ7006832, КЗ1042982, КЗ2042120, ЗМ7507669, ЄЗ7960867, МБ5780022, ЕЕ1103588, ХД4068028, ЕР0571369, ЄЖ5873333, МБ8276468, ЛИ3016606, ЄМ7181526, КГ2218050, БА1506030, ЛБ1160473, ВТ2812434, АК1613432, ЛИ6245805, ХЗ5008150, ЕЄ3218737, ГЛ5386934, КД6969380, КВ9222539, МВ9324833, МВ9324834, КЕ3316401, ЛЕ1158257, ЄИ0859402, ХА9348544, ЕР7495294, МВ9324831, КГ2077977, МВ9324829, МВ9324830, МВ9324836, МВ9324835, МВ9324838, МВ9324837, ЄЕ3420445, МВ9324839; 29 (двадцять дев'ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень із серійними номерами: БС2048566, ЄЗ1500589, АП7866559, БЛ4244568, БН8973047, ЄЗ8492200, ВЛ8539058, ЄЗ8492198, ЕЖ5353587, БЛ7304468, БМ9777265, ЄЗ9770462, ЄЗ8054161, АС8073695, ВЗ7344934, ЄА4763060, АП4942088, ЄЗ3997967, ЄЗ8492191, ДБ7518930, ЄЖ3559765, БН6472633, БК0421828, АН1180157, АН1180156, АН1180155, АП6785509, АУ5157224, ЕГ0314618; (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серійними номерами: ЕГ2439591, ЯБ1965589; 46 (сорок шість) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень із серійними номерами: АА2156721, АУ2775585,БМ1191599, АТ0934649, АН7424024, ГП9689046, ГЛ8637400, ГЛ8923885, АМ8838131, АУ1803245, ЕВ5263198, АЄ5656016, АП8847133, АБ4330122, ГН6197236, ГК4353769, АА3554076, ЗТ2334446, ЗС9030593, ВУ1496286, БП9902811, БЛ9755466, ЛЖ4951075, ВТ8859234, АС7367147, ЄМ0582171, АМ9803565, ЛЕ6057032, ЄМ4243357, АС4684992, ВТ8057688, ЛД9932188, ЗС0711842, ЛБ1492087, ВУ0407644, КЄ3210241, ВС0378810, ЄМ5730950, ЛД9932189, ГК0957517, ГМ2273677, АС9929140, ГТ1439068, ЄН5805913, ГМ9582247, ЛД6188485 котрі поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» PSP1223764. 9 грудня 2025 року вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки встановлено, що вилучене майно та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому оглядів та ряду судових експертиз, а також для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування та, відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню. Враховуючи викладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, просить накласти арешт на вилучене майно.
Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 10 грудня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 11 грудня 2025 року.
В судовому засіданні 11 грудня 2025 року власник майна ОСОБА_3 проти накладення арешту на вилучене майно заперечив, щодо вилучених грошових коштів пояснив, що такі належать його цивільній дружині, котра отримала такі від її матері, якою було отримано дані кошти за продаж земельної ділянки.
Дізнавач ОСОБА_4 в судове засідання 11 грудня 2025 року не з'явилась, в клопотанні просить розглянути таке клопотання без участі слідчого та прокурора.
Заслухавши думку власника майна, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12025142360000585 від 5 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та до вчинення такого може бути причетний ОСОБА_3 .
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 2 грудня 2025 року у справі №463/6177/25, провадження №1-кс/463/10986/25, в рамках вказаного кримінального провадження було надано дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025142360000585 від 5 липня 2025 року, дозвіл на проведення обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , та транспортному засобі марки «BMW», моделі «320D», з д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 де можуть знаходитись знаряддя вчинення кримінального проступку, а саме: банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та інші банківські карти, виписки з рахунків, документи, що підтверджують фінансові операції, мобільні термінали, системні блоки, ноутбуки, нетбуки, планшети, зовнішні HDD/SDD, USB-накопичувачі, карти пам'яті інших електронні носії інформації, на яких може знаходитись інформація, щодо вчинення шахрайських дій, сім карти операторів мобільного зв'язку, які міг використовувати зловмисник для зв'язку, чорнові записи, фіскальні чеки з терміналів, грошові кошти здобутих злочинним шляхом.
З протоколу обшуку від 9 грудня 2025 року проведеного дізнавачем відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській обл. на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone» 11 IMEI: НОМЕР_3 з сім картою з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , та 29 купюр номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., сорок шість купюр номіналом 500 грн. та сорок шість купюр номіналом 1000 грн., а також під час обшуку транспортного засобу було виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
Постановами старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 10 жовтня 2025 року зазначене вище вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12025142360000585 від 5 липня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.
Завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно, зазначене дізнавачем у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.
Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Дізнавач довела, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
При цьому слідчий суддя не бере до уваги посилання ОСОБА_3 на те, що вилучені грошові кошти належать іншій особі, оскільки належних і допустимих доказів на підтвердження наведеного останнім слідчому судді не було надано, та звертає увагу на те, що накладення арешту на майно не позбавляє власника чи володільця такого в подальшому звернутись з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у разі, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -
клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступне майно, вилучене в ході проведення обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , та транспортному засобі: марки «BMW», моделі «320D», з д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 , а саме на:
- мобільний телефон «iPhone» 11 IMEI: НОМЕР_3 з сім картою з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , котрий поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» NPY5086526;
- банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , котрі поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» PSP1223772;
- грошові кошти в сумі 75000 гривень: 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень із серійними номерами: КЕ9684438, ВС2926745, ЕБ3888203, ЕГ8709131, АН7066034, КГ7006832, КЗ1042982, КЗ2042120, ЗМ7507669, ЄЗ7960867, МБ5780022, ЕЕ1103588, ХД4068028, ЕР0571369, ЄЖ5873333, МБ8276468, ЛИ3016606, ЄМ7181526, КГ2218050, БА1506030, ЛБ1160473, ВТ2812434, АК1613432, ЛИ6245805, ХЗ5008150, ЕЄ3218737, ГЛ5386934, КД6969380, КВ9222539, МВ9324833, МВ9324834, КЕ3316401, ЛЕ1158257, ЄИ0859402, ХА9348544, ЕР7495294, МВ9324831, КГ2077977, МВ9324829, МВ9324830, МВ9324836, МВ9324835, МВ9324838, МВ9324837, ЄЕ3420445, МВ9324839; 29 (двадцять дев'ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень із серійними номерами: БС2048566, ЄЗ1500589, АП7866559, БЛ4244568, БН8973047, ЄЗ8492200, ВЛ8539058, ЄЗ8492198, ЕЖ5353587, БЛ7304468, БМ9777265, ЄЗ9770462, ЄЗ8054161, АС8073695, ВЗ7344934, ЄА4763060, АП4942088, ЄЗ3997967, ЄЗ8492191, ДБ7518930, ЄЖ3559765, БН6472633, БК0421828, АН1180157, АН1180156, АН1180155, АП6785509, АУ5157224, ЕГ0314618; (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серійними номерами: ЕГ2439591, ЯБ1965589; 46 (сорок шість) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень із серійними номерами: АА2156721, АУ2775585,БМ1191599, АТ0934649, АН7424024, ГП9689046, ГЛ8637400, ГЛ8923885, АМ8838131, АУ1803245, ЕВ5263198, АЄ5656016, АП8847133, АБ4330122, ГН6197236, ГК4353769, АА3554076, ЗТ2334446, ЗС9030593, ВУ1496286, БП9902811, БЛ9755466, ЛЖ4951075, ВТ8859234, АС7367147, ЄМ0582171, АМ9803565, ЛЕ6057032, ЄМ4243357, АС4684992, ВТ8057688, ЛД9932188, ЗС0711842, ЛБ1492087, ВУ0407644, КЄ3210241, ВС0378810, ЄМ5730950, ЛД9932189, ГК0957517, ГМ2273677, АС9929140, ГТ1439068, ЄН5805913, ГМ9582247, ЛД6188485 котрі поміщено в спец-пакет «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» PSP1223764.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1