Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/288/25
номер провадження 1-кс/695/1068/25
11 грудня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 31.12.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 100861 гривень.
Відомості по даному факту 07.01.2025 внесені до ЄРДР за №12025255320000014, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до отриманих пояснень від ОСОБА_5 , встановлено, що 29.12.2024 в соціальній мережі «Телеграм» на її особистий номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи, яка представилась менеджером з підбору персоналу в Rozetka та запропонували потерпілій роботу на що вона погодилась. Як їй пояснили, робота включала в себе купівлю товару та отримання з купівлі товару відсоток. Для того, щоб почати роботу, потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 з формою реєстрації для створення свого особистого кабінету в якому потрібно ввести своє ім'я, прізвище та пароль. Зареєструвавшись за вказаним посиланням вона побачила в своєму особистому кабінеті «картку-гаманець» на яку, як їй пояснили, будуть надходити кошти, які вона інвестує в купівлю товару та відсоток за роботу.
30.12.2024 до потерпілої вийшли менеджери на зв'язок для роботи і того ж дня їй надійшли перші кошти за роботу в сумі 1100 гривень, після чого повідомили потерпілій, що на сьогодні робота закінчена, продовжимо наступного дня.
31.12.2024 в домовлений час з потерпілою зв'язались менеджери для початку роботи. Для роботи потрібно було працювати за вказаною схемою, тобто інвестувати кошти, та цього дня вони потребували більшого вкладу. Того дня ОСОБА_5 , зробила 4 перекази з різник карток для інвестування, а саме 31.12.2024:
о 12:37 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 12430 гривень.
о 12:57 зі свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 28754 гривень.
о 13:45 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 29877 гривень.
о 14:02 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 29800 гривень.
Загальна сума транзакцій за 31.12.2024 складала 100861 гривень.
Після інвестування, менеджери повідомили ОСОБА_5 , що кошти на карту-гаманець зарахувались та дали завдання для роботи, після чого повідомили потерпілу, що вона не правильно виконала завдання та почали звинувачувати її, що вона хоче створити для них проблему та сповіщають її, що її особистий кабінет з карткою-гаманцем заблоковано, але повідомляють, що для розблокування особистого кабінету потрібні кошти та пропонують два варіанти, щоб успішно розблокувати особистий кабінет потерпілої та повернути її кошти. Після чого, невідомі особи пропонують надіслати їм кошти у сумі 60000 гривень на що ОСОБА_5 , не погодилась і в кінцевому випадку їй повідомляють, що інших варіантів для розблокування особистого кабінету не має та кошти потерпілій не повернуться. Після чого ОСОБА_5 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась в поліцію. Разом з тим, в ході дачі показів потерпіла повідомила, що під час шахрайських дій відносно неї, номери телефонів невідомих осіб, що представлялись менеджерами з підбору персоналу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були відсутні та спілкування проводилось виключно через месенджер «Телеграм», де абонентський номер мобільного телефону був прихований власником сторінки.
Відповідно платіжної інструкції P24F3729869317D1932 та №434636393 від 31 грудня 2024 року отримувачем грошових коштів потерпілої є банківська карта № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно платіжної інструкції № 6Н3М-ХЕ7Е-9686-0974 від 31.12.2024 отримувачем коштів потерпілої є банківська карта № НОМЕР_5 , що також належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тож виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
З метою дієвості у кримінальному провадженні, відповідно до п. 5 ст. 131 КПК України, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів.
Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 31.12.2024, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 07.01.2025 по даний час.
Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з'ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.
Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
У зв'язку з вище викладеним дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025255320000014 внесене до ЄРДР 07.01.2025, просить надати доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Роздруківку руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з 31.12.2024 по 02.01.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.
2.Інформацію про власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)
3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 .
4.Виписки про рух коштів по банківських картках:
- осіб за номерми банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.
5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 .
6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період з 31.12.2024 по 02.01.2025.
7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.
8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період з 31.12.2024 по 02.01.2025.
9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Як вбачається зі змісту клопотання в мотивувальній частині клопотання дізнавач обгрунтовувала надання доступу до запитуваної інформації за період з 07.01.2025 по даний час, натомість у прохальній частині зазначено надання доступу до певних видів документів та інформації за різні періоди, а в деяких періоди не вказані взагалі.
Крім того дізнавач не зазначила у клопотанні код ЄДРПОУ володільця витребуваної інформації, в розпорядженні якого знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1