Справа № 526/3769/25
Провадження № 1-кс/526/440/2025
іменем України
09 грудня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження № 12025170560000235 від 30.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 28.04.2025 по 00 години 00 хвилин 03.05.2025; даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, які закріплені за всіма вказаними банківськими картками та банківськими рахунками конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, які пов'язані з вказаним вище рахунком; фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 години 00 хвилин 28.04.2025 по 00 години 00 хвилин 03.05.2025; номер мобільного телефону, який використовувався під час списання грошових коштів з картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , бо вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170560000235 від 30.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю.
За матеріалами клопотання встановлено, що 30.04.2025 до поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було перераховано на банківську картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Також, із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим жодним чином не мотивовано та не зазначено, що саме відділення № НОМЕР_3 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава має (є володільцем) інформацію, до якої просить тимчасовий доступ слідчий, оскільки з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що, зокрема - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 28.04.2025 по 00 години 00 хвилин 03.05.2025; даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, які закріплені за всіма вказаними банківськими картками та банківськими рахунками конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, які пов'язані з вказаним вище рахунком; фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 години 00 хвилин 28.04.2025 по 00 години 00 хвилин 03.05.2025; номер мобільного телефону, який використовувався під час списання грошових коштів з картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В решті вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1