Справа № 369/22956/25
Провадження №1-кс/369/3397/25
03.12.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025111450000333 від 26.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025111450000333 від 26.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 25.07.2025 до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.07.2025 в період часу з 12:54 год. по 12:56 год. невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою повідомила заявнику, що необхідно пройти верифікацію та змінити старий пін-коду, після чого за допомогою 3 транзакцій з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 64 000 грн.
Допитано як потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 24.07.2025 о 12 год. 39 хв. на його абонентський номер телефону НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно пройти верифікацію. Далі для перевірки його абонентських номерів, потерпілому необхідно було підтвердити, що вони його, шляхом надання кодів, які надходили СМС-повідомленням на його абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
Назвавши коди активації, які надійшли на номер телефону, після чого з рахунку потерпілого № НОМЕР_5 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти трьома транзакціями, в сумах 29 500 грн., 29 500 грн. та 5 000 грн.
Також, начеб то для зміни пін коду йому необхідно було назвати свій старий, що б йому надали новий, що він і зробив.
24.07.2025 о 13:05 хв. на його абонентський номер НОМЕР_4 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомила, що через підозрілу активність, для збереження власних коштів, йому необхідно переказати грошові кошти зі свого рахунку НОМЕР_7 на транзитний рахунок НОМЕР_8 який в подальшому потерпілий буде використовувати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В реквізитах отримувача платежу він вказав свої реквізити - ОСОБА_5 , а код (ІПН) отримувача зазначив НОМЕР_9 (як заявив шахрай, цей код генерується системою, а потім буде замінено на його ІПН). Таким чином він перерахував грошові кошти у сумі 24 017 грн.
Свої покази зазначив, що код (ІНП) НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В 14:40 год. потерпілий зателефонував на call центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив про дану операцію. Працівники банку обіцяли повідомити службу безпеки банку для блокуванню коштів.
Враховуючи вище викладене та з метою встановлення всіх обставин справи та встановлення особи яка здійснила дане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених в копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 25.07.2025 року, з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківський рахунок № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 25.07.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 25.07.2025 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомості, чи підключено до банківського рахунку № НОМЕР_5 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд у його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем та користувачем, яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій, в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 25.07.2025 року, з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківський рахунок № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 25.07.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 23.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 25.07.2025 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомості, чи підключено до банківського рахунку № НОМЕР_5 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9