САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/4131/25
Провадження №1-кс/726/1272/25
Категорія
11.12.2025 м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № за №72024001410000069 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001410000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2024 років за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями, а саме ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та іншими невстановленими особами, умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх юридичних та фізичних осіб з якими проводилися розрахунки за наданні послуги.
Згідно даних ІКС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_23 ), а саме рахунки:
№ НОМЕР_24 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_25 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_26 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_27 (978-ЄВРО);
№ НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_29 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_30 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_31 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_33 (978-ЄВРО).
Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт - Банк, проведення розрахунків по розрахункових та карткових рахунках, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є дані автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи що стосуються обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_23 ) з можливістю вилучити копії документів, що містять банківську таємницю.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_23 ).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_25 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі детективів, а саме: керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_26 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_27 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_28 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_29 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_25 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_30 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_31 , детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_32 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_33 , детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_34 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_35 , детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_36 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_37 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ) з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- особову (юридичну) справу та документи, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), свідоцтва, доручення, довідки, довіреності, копії паспортних даних, по розрахунковим рахункам:
№ НОМЕР_24 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_25 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_26 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_27 (978-ЄВРО);
№ НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_29 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_30 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_31 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_33 (978-ЄВРО).
- щосекундну роздруківку руху коштів, за період з 04.12.2019 по 01.12.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам:
№ НОМЕР_24 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_25 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_26 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_27 (978-ЄВРО);
№ НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_29 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_30 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_31 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_33 (978-ЄВРО), в тому числі в електронному вигляді.
- картки зі зразками підписів та відбитку печатки, які уповноважені розпоряджатися рахунками.
- документи касової дисципліни (чеки, платіжні доручення) по рахункам: № НОМЕР_24 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_25 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_26 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_27 (978-ЄВРО);
№ НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_29 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_30 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_31 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США);
№ НОМЕР_33 (978-ЄВРО) та інші документи, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку.
- записів з камер відео спостереження банкоматів та з каси банку через які було знято грошові кошти, за період з 04.12.2019 по 01.12.2025.
Строк дії ухвали встановити на строк 60 діб з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1