Справа № 646/6661/25
№ провадження 1-кс/646/2965/2025
11 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000136 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
До суду від дізнавача сектору дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000136 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.
18.04.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом через соціальну мережу «Facebook» заволоділа його грошовими коштами в сумі 40 500, 00 грн., які він перерахував на банківську карту НОМЕР_1 з метою придбання автомобіля.
У ході дізнання дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів по ньому, за результатами аналізу якої встановлено, що 18.04.2025 о 10:54:05 з цього рахунку кошти у сумі 17 000,00 грн. переведені на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та об 11.43.08 у сумі 22 500, 00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
01.08.2025 дізнавачем СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова від 07.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено друковані копії документів, що стосуються банківського карткового рахунку компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленого на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , Адреса місця фактичного проживання/перебування: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 .
Крім того, під час вивчення матеріалів тимчасового доступу, що містить банківську таємниці, яка перебуває у володінні компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 відбувався вивід грошових коштів, а саме:
-18.04.2025 14:33:00 сума 20 620 грн. на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Також 01.09.2025 дізнавачем СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова від 07.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено носій з інформацією, що стосуються банківського карткового рахунку компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформленого на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , Адреса місця фактичного проживання/перебування: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8
Крім того, під час вивчення матеріалів тимчасового доступу, що містить банківську таємниці, яка перебуває у володінні компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відбувався вивід грошових коштів, а саме:
-18.04.2025 10:56:21 сума 15000 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .
Інформація про рух коштів по вищевказаним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 00 хв 18.04.2025 по день постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизовано системою документообігу суду про успішну доставку повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов'язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № № 12025226100000136 від 19.04.2025 є сектор дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області, дізнавач ОСОБА_3 , до складу групи прокурорів призначено ОСОБА_4 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.
Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за заявою ОСОБА_5 внесені 19.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000136 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.
Платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 18.04.2025 підтверджено перерахування ОСОБА_5 коштів на рахунок НОМЕР_1 (надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Ухвалою слідчого судді від 09.07.2025 дізнавачу надано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів по ньому у період часу з 00 год 00 хв 18.04.2025 по день постановлення ухвали.
На виконання ухвали слідчого судді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію щодо наданих платіжних послуг по рахунку НОМЕР_1 , з якої встановлено, що 18.04.2025 о 10:54:05 з цього рахунку кошти у сумі 17 000,00 грн. переведені на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та об 11.43.08 у сумі 22 500, 00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Ухвалами слідчого судді від 09.07.2025 та від 07.08.2025 надано тимчасовий доступ щодо банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
01.08.2025 дізнавачем СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 07.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено друковані копії документів, що стосуються банківського карткового рахунку компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленого на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , Адреса місця фактичного проживання/перебування: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5
Крім того, під час вивчення матеріалів тимчасового доступу, що містить банківську таємниці, яка перебуває у володінні компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 18.04.2025 14:33:00 грошові кошти у сумі 20620 грн. переведені на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Також 01.09.2025 дізнавачем СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 07.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено носій з інформацією, що стосуються банківського карткового рахунку компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформленого на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , Адреса місця фактичного проживання/перебування: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8
Крім того, під час вивчення матеріалів тимчасового доступу, що містить банківську таємниці, яка перебуває у володінні компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 18.04.2025 10:56:21 грошові кошти у сумі 15000, 00 грн. переведені на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .
За положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000136 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,- задовольнити.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 18.04.2025 по день постановлення цієї ухвали по вказаним рахункам і здійснені операції.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) надати старшому дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасово виконуючому обов'язки заступника начальника СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на паперовому та (або) електронному носії інформацію стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год 18.04.2025 по теперішній час, а саме:
-завірені копій договорів про відкриття банківських карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період;
-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 11.02.2026.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1