11.12.25
Справа № 635/7682/25
Провадження по справі №1-кс/635/1735/2025
11 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000292 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000292 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з часу відкриття карткового рахунку та до теперішнього часу; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з часу відкриття карткового рахунку та по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.
У провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226190000292 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2025 року до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12 вересня 2025 року близько 14 години 20 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 39255,00 гривень, а саме зателефонував невідомий та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який повідомив що з карти потерпілої хтось намагається зняти грошові кошти, щоб цьому перешкодити необхідно перевести кошти на іншу карту, що потерпіла і зробила перерахувала кошти на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12 вересня 2025 року близько 13 години 04 хвилини їй на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її кредитної банківської карти хтось намагається зняти грошові кошти і для того, щоб гроші не зняли ОСОБА_5 терміново потрібно перерахувати грошові кошти з даної карти на іншу. Так, як ОСОБА_5 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то вирішила зробити так, як їй говорив чоловік, а саме, щоб не були зняті грошові кошти, потрібно було перерахувати їх на інші банківські карти, які їй повідомив чоловік. Перший перерахунок ОСОБА_5 зробила 12 вересня 2025 року о 13 годині 20 хвилин на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 8040 гривень за даний перерахунок з її карти було знято комісію в сумі 281 гривень. Далі, 12 вересня 2025 року о 13 годині 29 хвилин вона перерахувала на свою банківську карту для виплат № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 8000 гривень, але з неї також було знято всю суму. Далі, 12 вересня 2025 року о 14 годині 24 хвилини ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 7839,00 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 14 годині 31 хвилині вона знову перерахувала на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7738,50 гривень, та о 14 годині 54 хвилини вона знову перерахувала на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7,638 гривень. Також, за всі перерахунки з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято комісію в сумі 1333 гривень. Загальну суму ОСОБА_5 перерахувала без комісії 39255,00 гривень. Після чого, приблизно через 30 хвилин 12 вересня 2025 року ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її кредитної карти були зняті грошові кошти і перераховані в інші банки. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали і вирішила звернутись до поліції повідомивши про те, що трапилось. Також, ОСОБА_5 повідомила, що їй телефонували з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані далі на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , а з даної банківської карти 12 вересня 2025року о 14:20:22 грошові кошти в сумі 1300 гривень перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025226190000292 від 16 вересня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає об'єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час.
Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено 12 вересня 2025 року, дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання зазначеної інформації, яка становить банківську таємницю, за вищезазначеними періодами до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 12 вересня 2025 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя,
Задовільнити частково клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000292 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати дізнавачам СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України, копій:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 вересня 2025 року по 11 грудня 2025 року.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 лютого 2026 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1