ЄУН193/180/21
Провадження №1-кс/193/261/25
іменем України
10 грудня 2025 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 26.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000432 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
05 грудня 2025 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що з фактом системного розкрадання бюджетних коштів Дніпропетровської області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єкті будівництва - «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зловживаючи свої службовим становищем, всупереч інтересам служби, під час виконання ремонтних робіт комунального закладу за бюджетні кошти, в порушення проектної документації використовували будівельні матеріали низької якості, відповідно низької ринкової собівартості, здійснюючи таким чином привласнення бюджетних коштів.
Так, згідно договору № 34/02-8 від 02.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював роботи за аоб'єктом: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013» - Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт становила 82450195, 83 грн. У відповідності до вимог технічного завдання, у числі інших видів робіт, проектом було передбачено наступні види робіт: улаштування покриттів, товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей - 168 м2; установлення каменів бортових бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів - 340 шт; улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см - 5100 м2; улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см - 2240 м2; установлення каменів бортових бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів - 312 шт.
08.07.2019 сторонами укладено додаткову угоду № 14, якою розірвано договір № 34/02-8 від 02.03.2018 у зв'язку з істотною зміною обставин. На момент розірвання договору у 2019 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було освоєно близько 85 % вартості від загального кошторису проекту.
08.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатом проведеної переговорної процедури закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено новий договір № 251/07-19 із здійснення робіт за об'єктом: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013» - Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна сума договору склала 36 953 346 грн.
Підрядником не дотримано вимог технічного завдання - роботи із улаштування асфальтобетонних сумішей замінено на здійснення робіт із улаштування плитки тротуарної. Роботи із улаштування тротуарної плитки здійснювалися у порушення вимог ДСТУ Б В,2,7-145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови».
30.01.2020 укладено договір підряду № П-30/01-20 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання будівельно-монтажних робіт з благоустрою, а саме укладання тротуарної плитки, що ними і виготовляється».
Слідчий зазначає, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договору підряду № П-30/01-20 з додатковими угодами та додатками (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів); проектну документацію (де зазначено місцерозташування тротуарної плитки розміром 200х100х60 мм та 200х100х45 мм); акти на закриття прихованих робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду № П-30/01-20 з загальними відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов'язане з капітальним ремонтом будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що є необхідним для проведення судових експертиз, в зв'язку з чим слідчий звернувся з клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з'явився.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020040000000432, протокол допиту свідків, мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у віданні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договору підряду № П-30/01-20 з додатковими угодами та додатками (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів); проектну документацію (де зазначено місцерозташування тротуарної плитки розміром 200х100х60 мм та 200х100х45 мм); акти на закриття прихованих робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду № П-30/01-20 з загальними відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов'язане з капітальним ремонтом будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення судових експертиз.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП
в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, а саме: договір підряду № П-30/01-20 з додатковими угодами та додатками (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів); проектну документацію (де зазначено місцерозташування тротуарної плитки розміром 200х100х60 мм та 200х100х45 мм); акти на закриття прихованих робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду № П-30/01-20 з загальними відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов'язане з капітальним ремонтом будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 10 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1