Справа № 676/9389/25
Номер провадження 1-кс/676/2338/25
11 грудня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №42024260000000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №42024260000000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_4 упродовж квітня 2023 року, шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та обману останнього щодо обов'язкового здійснення розрахунку в майбутньому за отриманий товар, заволодів нафтопродуктами на загальну суму 4 934 815, 40 грн., завідомо не маючи наміру оплачувати отриманий товар, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Окрім цього, протягом листопада 2023 року - лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та обману останнього щодо обов'язкового здійснення розрахунку в майбутньому за отриманий товар, заволодів нафтопродуктами на загальні суму 4 200 000, 00 грн., завідомо не маючи наміру оплачувати отриманий товар, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Окрім цього, 24 серпня 2024 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 11.01.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділо грошовими коштами, які були надані за умовами договору кредитування, чим самим спричинено матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За вказаними фактами слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42024260000000065 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 сповістила, що є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обіймає посаду аналітика з кредитування. 11 січня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 уклала кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за умовами якого отримала кредитну позику в сумі 5 000 000 грн. з умовою погашення кредитних зобов'язань до 10.07.2024 року, а саме сплати (повернення суми кредитування та відсоткової ставки за користування тілом кредиту). Кредитні кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на розрахунковий рахунок останньої в строк обумовлений договором кредитування. Починаючи з квітня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестала виконувати зобов'язання щодо погашення відсотків за користування грошовими коштами отриманими в кредит. Разом з цим, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала свої зобов'язання щодо повернення кредитних коштів в сумі 5 000 000 грн. установі кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також не сплатила відсоткові нарахування в сумі 667930 грн., відповідно сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 667930 гривень. На зв'язок із установою кредитодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходять, грошові кошти не повертають.
В ході досудового розслідування кримінального провадження з'ясовано, що в провадженні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_8 перебуває виконавче провадження №77299844 від 24.02.2025 року щодо стягнення боргу з боржника ОСОБА_4 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказане кримінальне провадження відкрито на підставі документу виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебуває в провадженні по цей час.
З метою встановлення всіх обставин, котрі мають суттєве значення для розслідування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: матеріалів виконавчого провадження №77299844 від 24.02.2025 року щодо стягнення боргу з боржника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Володільцем зазначених документів є приватний виконавець виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначений тимчасовий доступ необхідний з метою використання даних, отриманих у зв'язку з наданням тимчасового доступу, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, то виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_8 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до: матеріалів виконавчого провадження №77299844 від 24.02.2025 року щодо стягнення боргу з боржника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Володільцем зазначених документів є приватний виконавець виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №42024260000000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, не підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, в судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42024260000000065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та, відповідно, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до: матеріалів виконавчого провадження №77299844 від 24.02.2025 року щодо стягнення боргу з боржника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Володільцем зазначених документів є приватний виконавець виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, в клопотанні слідчого не міститься відомостей переліку документів, до яких останній просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, слідчий не надав, а слідчий суддя не здобув належних та допустимих доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №42024260000000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, тому з огляду на викладене, в задоволенні клопотання, слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №42024260000000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, відмовити.
Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1