Справа № 671/2282/24
про тимчасовий доступ до документів
10 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024243260000160 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
08.12.2025 начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.11.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.10.2024 та 31.10.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та керуючись єдиним злочинним умислом, з метою особистого збагачення, під приводом надання допомоги в навчанні у трейдингу та проведенні торгів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «AirMarkets», рекламу про яке ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі «Facebook», шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання 28.10.2024, під приводом поповнення акаунту на вище вказаній платформі, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20000 грн. Після чого, 31.10.2024 ОСОБА_5 під приводом чергового поповнення акаунту на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «AirMarkets» вдруге перерахувала кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 105000 грн. Всього ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 125000 грн.
За даним фактом 08.11.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 12024243260000160 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07 год. 00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 00 хв. 27.02.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 07 год. 00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 00 хв. 27.02.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 07 год. 00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 00 хв. 27.02.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , в період з 07 год. 00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 00 хв. 27.02.2025.
У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним особам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у Львівській області.
Строк дії даної ухвали до 09 лютого 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1