04.08.2025 Справа №607/15678/25 Провадження №1-кс/607/4339/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024210000000374 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні комунального підприємства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради.
У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представників КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради у володінні якого знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте скерував заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024210000000374 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате, за фактом того, що із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали по факту проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, за результатами якої в діях посадовх осіб органу місцевого самоврядування, всупереч вимог Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виявлено порушення, яке полягає у неналежному виконанні ними своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них та прийнятті управлінських рішень, які призвели до недотримання грошових надходжень міським бюджетом та до втрати можливості в подальшому отримати доходи від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у м. Тернопіль, що спричинило тяжкі наслідки.
З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального підприємства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради, які стосуються укладення договору щодо сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 , зарахування мереж та інших комунікацій в якості сплати за пайові внески, виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » І, ІІ та ІІІ черга будівництва та введення об'єкту будівництва в експлуатацію, а саме:
- Оригіналу Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224, з додатками та додатковими угодами;
- Оригінал Додаткового договору від 28.12.2019 №224/1 до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224;
- Оригінал додаткового договору від 03.03.2021 №224/2 до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224;
- Копію містобудівних умов та обмежень щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва);
- Копію проектної та кошторисної документації, експертних звітів проектної та кошторисної документації, дозвільної документації щодо виконання будівельних робіт та здачі об'єкту в експлуатацію по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва) (основної та редагованої);
- Оригінали Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів;
- Копії договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;
- Копію проектно-кошторисної документації на об'єкти: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул.Текстильна до вул.Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул.Текстильна до АДРЕСА_2 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул.Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », експертні звіти розробленої проектно-кошторисної документації, копії актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних інструкцій (банківських виписок) про оплату робіт та послуг;
- Оригінали Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об'єктах: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул.Текстильна до вул.Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул.Текстильна до АДРЕСА_2 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул.Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;
- Копії документів які стали підставою прийняття рішення про прийняття зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 , документів, що стали підставою для визначення вартості робіт «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул.Текстильна до вул.Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул.Текстильна до вул.Героїв Чорнобиля, 3», «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул.Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 »;
- Інформацію та копії підтверджуючих документи про суми сплачених пайових внесків по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва);
- Копії Сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів серії ІУ №163192741629, ІУ №123210423930 та серії ІУ№123230220974 від 03.03.2023;
- Оригіналів актів готовності об'єкту до експлуатації по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва);
- Копію статуту КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2017-2025 років;
- Оригінали наказів про призначення директора, функціональних обов'язків (посадової інструкції) директора КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2017-2025 років.
Старший слідчий зазначає, що з оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих експертиз, відповідно до методики проведення яких для дослідження експерту надаються виключно оригінали документів. Копії та оригінали документів будуть використані в якості доказу в казаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходяться у володінні КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Щодо прохання слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не доведено такої необхідності.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які стосуються укладення договорів про сплату пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 , зарахування мереж та інших комунікацій в якості сплати за пайові внески, виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » І, ІІ та ІІІ черга будівництва, введення об'єкту будівництва в експлуатацію та інших документів, які стосуються даного об'єкту, а саме:
- Оригіналу Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224, з додатками та додатковими угодами;
- Оригінал Додаткового договору від 28.12.2019 №224/1 до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224;
- Оригінал додаткового договору від 03.03.2021 №224/2 до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224;
- Копію містобудівних умов та обмежень щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва);
- Копію проектної та кошторисної документації, експертних звітів проектної та кошторисної документації, дозвільної документації щодо виконання будівельних робіт та здачі об'єкту в експлуатацію по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва) (основної та редагованої);
- Оригінали Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів;
- Копії договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;
- Копію проектно-кошторисної документації на об'єкти: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул.Текстильна до вул.Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул.Текстильна до АДРЕСА_2 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул.Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », експертні звіти розробленої проектно-кошторисної документації, копії актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних інструкцій (банківських виписок) про оплату робіт та послуг;
- Оригінали Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об'єктах: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул.Текстильна до вул.Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул.Текстильна до АДРЕСА_2 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул.Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;
- Копії документів які стали підставою прийняття рішення про прийняття зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 , документів, що стали підставою для визначення вартості робіт «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул.Текстильна до вул.Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул.Текстильна до вул.Героїв Чорнобиля, 3», «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул.Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 »;
- Інформацію та копії підтверджуючих документи про суми сплачених пайових внесків по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва);
- Копії Сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів серії ІУ №163192741629, ІУ №123210423930 та серії ІУ№123230220974 від 03.03.2023;
- Оригіналів актів готовності об'єкту до експлуатації по об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва);
- Копію статуту КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2017-2025 років;
- Оригінали наказів про призначення директора, функціональних обов'язків (посадової інструкції) директора КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2017-2025 років.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1