Справа № 444/2302/25
Провадження № 1-кс/444/686/2025
м. Жовква Львівської області 11 грудня 2025 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,-
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 13.06.2025 до ВП №2 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 11.06.2025 по 13.06.2025 під приводом онлайн заробітку використовуючи мобільний додаток «Телеграм», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання самостійно перерахувала на банківські картки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Загальна сума збитків 40319 гривень.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів за банківською картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00:00 год. 10.06.2025 по 00:00 год. 10.07.2025, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У разі відсутності даної інформації, щомає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а тому просить задоволити вказане клопотання.
Дізнавач підтримав клопотання з підстав, вказаних у ньому.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З витягу з ЄРДР № 12025142400000124 вбачається, що 13 червня 2025 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавачем в клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв'язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, зазначені в клопотанні по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та можуть бути використаними як доказ у суді по кримінальному провадженні.
Доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування. Окрім цього, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення.
Одержати необхідні документи немає можливості, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні матеріалів.
Слідчий суддя бере до уваги, що для подальшого встановлення істини по справі необхідний доступ до відомостей про рух коштів за банківською картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00:00 год. 10.06.2025 по 00:00 год. 10.07.2025, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використанні як доказ, для забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування, а тому клопотання слід задоволити.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142400000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: про рух коштів за банківською картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00:00 год. 10.06.2025 по 00:00 год. 10.07.2025 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані та місце зняття грошових коштів.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 .
Виконання даної ухвали доручити слідчим слідчої групи.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1