Справа № 643/21837/25
Провадження № 1-кс/643/6950/25
11.12.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22025220000000989 від 30.09.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 30.09.2025 до ЄРДР за № 22025220000000989 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, під час досудового розслідування цього кримінального провадження встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи на території Харківського району Харківської області, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, проте не пізніше вересня 2025 року, виник кримінальний протиправний умисел, направлений на надання представникам іноземної держави - держави-агресора РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а саме надання допомоги представникам РФ у вчиненні вибухів на території Харківської області та надання інформації щодо розміщення Сил оборони України на території Харківської області.
30.09.2025 на підставі ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України громадянина України ОСОБА_5 в парку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у АДРЕСА_1 , а саме за координатами: 49.9777795, 36.2028684), після чого у присутності захисника, проведено особистий обшук ОСОБА_5 за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .
01.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України.
31.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та встановленні обставин використання ОСОБА_5 платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на даний платіжний засіб за вчинення злочинних дій останнім.
Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору); розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2025 по 30.09.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Отримані відомості будуть використані як докази у цьому кримінальному провадженні, при цьому обставини використання ОСОБА_5 вищевказаної платіжної картки, зарахування конкретних грошових сум на картку, особу платника іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_1 , яка використовувалась громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період з 01.08.2025 по 30.09.2025.
Строк дії ухвали до 11.02.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1