Справа № 712/16712/25
Провадження №1-кс/712/5771/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025030600000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025030600000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2025 року о 16:00 год. до ВП №2 (м. Горіхів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те що 27.01.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона підтримувала людей, які просили підписати петицію із посиланням на неї. Авторизацію для підпису петиції вона проходила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було вказати IBAN, після чого 01:25 з її банківської картки НОМЕР_3 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 18800 грн., о 01:27 год. з її банківської картки НОМЕР_3 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 14700 грн., о 01:28 год. з її банківської картки НОМЕР_3 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 6900 грн. Загальна сума збитків становить 40400 грн.
В ході проведення досудового розслідування отримано достеменні відомості про те, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 18800 грн. та 6900 грн. двома транзакціями переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який зареєстровано на ОСОБА_6 . Також, гроші з банківської картки потерпілої в сумі 14700 грн. переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 який зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_7 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила наступне, що влітку 2024 року її хлопець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ( моб. тел. НОМЕР_9 ), познайомив її з гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_6 , (моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), який має у власному користуванні автомобіль АУДІ А4 д.н.з. НОМЕР_12 .
27.01.2025 року в месенджері «Телеграм» ОСОБА_9 на № НОМЕР_9 подзвонив з телефону НОМЕР_10 ОСОБА_10 та попросив допомоги, а саме надати реквізити банківських рахунків на які можна перевести кошти за продаж криптовалюти та в подальшому переказати вказані кошти на інші рахунки які він надасть (так як у нього не було можливості переказати вказані кошти на власні рахунки). В цей же день, ОСОБА_11 з дозволу ОСОБА_12 в месенджері «Телеграм», надіслав реквізити її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 27.01.2025 року о 01:25 з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_4 кошти в сумі 18800 грн., о 01:27 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 кошти в сумі 14700 грн., о 01:28 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 кошти в сумі 6900 грн. Загальна сума надходжень становить 40400 грн.
В подальшому, грошові кошти в сумі 26000 грн., за вказівкою ОСОБА_14 , Гичка з дозволу ОСОБА_12 перерахував на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , з якої 27.01.2025 р. о 02:17 год. перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 , яку надав йому останній. Решту грошових коштів в сумі 14 000 грн., 27.01.2025 року о 01:46 год. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 , після чого ОСОБА_15 перестав вести переписку з ОСОБА_16 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , підтвердив покази ОСОБА_6 та надав скріншоти переписки в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_17 , які підтверджують проведення вказаних операцій. Окрім цього із вказаними свідками проведено впізнання особи за фотознімками, де на фото вони впізнають ОСОБА_18 , 2005 р.н.
В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , ( моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ).
В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.11.2025, на підставі якої 20.11.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також, відібрано пояснення у ОСОБА_8 , в якому він заперечує, що просив банківську картку у Гички, а також заперечує користування мобільним номером телефону НОМЕР_10 , на який вказують свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .
Слідчий у клопотанні зазначив, що у зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, руху коштів по її рахунках, підтвердження користування мобільними номерами телефонів на які вказують свідки, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) АДРЕСА_7 .
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні просила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) АДРЕСА_7 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- копії реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_16 );
- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), деталізовані виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали відносно клієнта (РНОКПП: НОМЕР_16 );
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта (РНОКПП: НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- механізму зміни фінансового номеру клієнта (РНОКПП: НОМЕР_16 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2025 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, інформацію про GPS - координати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів (пристроїв), які використовувалися при вході в дистанційне банківське обслуговування (МОНО24), відносно клієнта (РНОКПП: НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), відкритих на клієнта (РНОКПП: НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнта (РНОКПП: НОМЕР_16 );
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнту (РНОКПП: НОМЕР_16 );
- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаного клієнта (РНОКПП: НОМЕР_16 ) станом на 27.01.2025 року;
- інформацію про поповнення абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », банківських терміналів, банківських карток та інших мобільних додатків за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали з вказанням повних даних контрагентів, банківських карток, пристроїв, мобільних терміналів та місце їх знаходження.
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1