Справа № 489/9734/25
Провадження № 1-кс/489/3428/25
про тимчасовий доступ до документів
09 грудня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025153040000239 від 27.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи під приводом надання кредиту вимагають з неї грошові кошти, які вона не отримувала, вказані особи погрожують їй та шахрайським шляхом змусили виплатити їм більше 30 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2025 до ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 про те, що у період з 11.11.2025 по 15.11.2025 невстановлена особа під приводом надання кредиту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 47178 грн, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 .
З метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 необхідні відомості щодо банківської картки № НОМЕР_8 , а саме щодо власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з'явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.
До клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавачем додано копії:
- витягу з ЄРДР від 28.11.2025 у кримінальному провадженні №12025153040000239 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 26.11.2025 до ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , про те, що у період з 11.11.2025 по 15.11.2025 невстановлена особа під приводом надання кредиту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 47178 грн, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 ;
- письмової заяви ОСОБА_5 , яка містить вищевказану інформацію;
- протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.11.2025, згідно з яким остання пояснила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 2009 року нею було отримано багато кредитів в різних банках України, які вона виплачувала в строк. 01.11.2025 знайшовши в інтернеті фірму кредиторів та зв'язавшись по номеру телефона НОМЕР_11 з менеджером ОСОБА_7 прийняла пропозицію оформлення кредиту в сумі 140 000 грн. Для уточнення деталей зв'язалась у застосунку «Вайбер» за номером НОМЕР_12 у смс-повідомленнях з ОСОБА_8 з якою узгодили підписання договору позики №256. Після цього ОСОБА_5 особисто перерахувала грошові кошти зі свої банківської картки, для оформлення відповідної документації. Грошові кошти пересилала на банківські картки, номери яких надіслано ОСОБА_8 , зокрема, транзакцією від 13.11.2025 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 5550 грн. Ніяких грошових коштів від вказаних людей так і не отримала;
- платіжної інструкції Р24А5101445764D0812 від 13.11.2025 про перерахування грошових коштів в сумі 5500,00 грн з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_8 ;
- протоколу огляду Інтернет-сторінки від 27.11.2025, відповідно до якого за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 належать банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.
За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 та/або ОСОБА_3 та/або ОСОБА_11 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;
- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 13.11.2025 по час виконання ухвали;
- відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.11.2025 по час виконання ухвали;
- фото/відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської катки № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках за період з 13.11.2025 по час виконання ухвали, у разі їх наявності,
з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.02.2026.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1